河南新野纺织股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002087 证券简称：*ST新纺 公告编号：2023-081号

河南新野纺织股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2023年11月22日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2023年12月6日下午15：00在公司第五会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人,会议由董事长郑军辉先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于拟聘任年度审计机构的议案》；

详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟聘任年度审计机构的公告》（公告编号：2023-083号）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；

详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-084号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，维护公司和中小股东的合法权益，依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，修订公司独立董事工作制度。

详细内容请参考刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事工作细则》(2023年12月制定)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，修订公司董事会审计委员会工作细则。

详细内容请参考刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《董事会审计委员会工作细则》(2023年12月制定)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-085号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023年12月7日

证券代码：002087 证券简称：*ST新纺 公告编号：2023-082号

河南新野纺织股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2023年11月22日以书面方式送达全体监事，会议于2023年12月6日下午16:00在公司第三会议室召开。会议由公司监事会主席郑洪晓先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于拟聘任年度审计机构的议案》；

详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟聘任年度审计机构的公告》（公告编号：2023-083号）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

2023年12月7日

证券代码：002087 证券简称：*ST新纺 公告编号：2023-084号

河南新野纺织股份有限公司关于

调整第十届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第十届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事”的规定，公司对第十届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司 董事、高级管理人员王峰先生不再担任审计委员会委员，选举马晓宇先生为董事 会审计委员会委员，任期自第十届董事会第十七次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为：王小荣女士（主任委员，召集人，独立董事）、张涛先生（独立董事，委员）和马晓宇先生（董事，委员）。除上述调整外，公司第十届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023年12月7日

证券代码：002087 证券简称：*ST新纺 公告编号：2023-083号

河南新野纺织股份有限公司

关于拟聘任2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟聘任年度审计机构的议案》，拟聘任河南守正创新会计师事务所（普通合伙）（以下简称“河南守正创新”）为公司2023年度审计机构，上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙)

成立日期：2020年4月3日

组织形式：普通合伙

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9号楼9层906

首席合伙人：李强龙

截至2023年11月30日合伙人数量：8人

截至2023年11月30日注册会计师人数：28人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：15人

2022 年度经审计的收入总额：805.07万元

2022 年度审计业务收入：484.53万元

2022 年度证券业务收入：198.11万元

2、诚信记录

河南守正创新近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李强龙，2014年成为注册会计师，从事审计工作10年，2020年开始在河南守正创新执业。

签字注册会计师：李强龙，2014年成为注册会计师，从事审计工作10年，2020年开始在河南守正创新执业。

胡方莉，2022年成为注册会计师，从事审计工作7年，2022年开始在河南守正创新执业。

项目质量控制复核人：梁冬玲，2008年成为注册会计师，从事审计工作15年，2020年开始在河南守正创新执业。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

河南守正创新及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与河南守正创新协商确定2023年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）变更会计师事务所原因

根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。为确保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘河南守正创新为公司2023年度审计机构。

（二）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更2023年度审计机构事项与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、河南守正创新进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。

三、拟聘任会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对河南守正创新相关情况进行了审查，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任河南守正创新担任公司2023年度审计机构。

2、公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于拟聘任年度审计机构的议案》，同意聘任河南守正创新为公司2023年年度审计机构。

3、本次聘任2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议；

2、第十届监事会第十一次会议决议；

3、审计委员会会议记录；

4、河南守正创新营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023年12月7日

股票代码：002087 股票简称：*ST新纺 公告编号：2023-085号

河南新野纺织股份有限公司

关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。公司2023年第四次临时股东大会定于2023年12月22日下午15:00在公司第五会议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第十届董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）15:00。

2、网络投票时间：2023年12月22日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月22日上午9:15至下午15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2023年12月19日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、截至2023年12月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师；

4、其他相关人员。

（八）会议地点：河南省新野县汉华街道书院路15号，河南新野纺织股份有限公司第五会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟聘任年度审计机构的议案》；

2、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见公司于2023年12月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记方式

（一）登记方式：

1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2023年12月22日15:00送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年12月22日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

（三）登记地点：河南省新野县汉华街道书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式

1、联系人：罗展

2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66221731

3、通讯地址：河南省新野县汉华街道书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：luozhan2087@163.com。

4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

特此通知。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2023年12月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“002087”，投票简称为“新纺投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月22日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年12月22日召开的河南新野纺织股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案编码示例表

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期至： 年 月 日

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。