中贝通信集团股份有限公司第三届
董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-096
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司第三届
董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年12月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年12月6日上午在公司会议室以现场和视频会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。
1、议案内容：
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
公司董事会拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、财务负责人李云先生不再适合担任审计委员会委员，拟由公司董事饶学伟先生担任审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。饶学伟先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案无需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
二、审议通过了《关于变更经营范围的议案》。
1、议案内容：
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。
公司拟新增经营范围：第二类增值电信业务。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
1、议案内容：
公司拟对经营范围进行变更，拟新增经营范围：第二类增值电信业务。
以《关于变更经营范围的议案》生效为前期，根据公司经营范围的变更情况，同步对《公司章程》相关条款进行修订。
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2023 年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述修订《公司章程》的市场监督管理部门登记等相关手续。
本次《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
四、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。
1、议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动及其变动管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《子公司管理制度》《董事会审计委员会年报公司规程》《独立董事年报工作制度》共计25项治理制度。
同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等相关制度规定并整体吸收公司原有治理制度中关于信息披露管理的相关规定，形成《中贝通信集团股份有限公司信息披露管理制度》。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》尚需提交股东大会审议。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》尚需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
五、审议通过了《关于补充审议与合肥蜀山经济开发区签订招商引资协议的议案》。
1、议案内容：
2023年9月28日，公司与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订了《中贝通信华东基地项目招商引资协议》，公司拟在蜀山经济开发区建设中贝通信华东基地，主要包含低碳AI算力中心及高效动力及储能电池PACK项目。具体内容详见公司于2023年10月12日在指定信息披露媒体上披露的《关于与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订招商引资协议的公告》（公告编号：2023-077）。
上述协议约定协议自签署时生效，为进一步规范审批流程，提请董事会补充审议上述投资事项。
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的议案》
1、议案内容：
公司拟于2023年12月25日于公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，会议审议如下议案：
（1）《关于变更经营范围的议案》
（2）《关于修订〈公司章程〉的议案》
（3）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（4）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（5）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（6）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
（7）《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
（8）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（9）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
（10）《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
（11）《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
（12）《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
（13）《关于补充审议与合肥蜀山经济开发区签订招商引资协议的议案》
2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案无需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-097
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司第三届
监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年12月6日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年12月3日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
监事会
2023年12月7日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-098
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023 年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、财务负责人李云先生不再担任审计委员会委员，由公司董事饶学伟先生担任审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。饶学伟先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-099
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司拟对经营范围进行变更，拟新增经营范围：第二类增值电信业务。
以《关于变更经营范围的议案》生效为前期，根据公司经营范围的变更情况，同步对《公司章程》相关条款进行修订。
为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2023 年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。
本次拟修订的具体内容如下：
■■■■■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述修订《公司章程》的市场监督管理部门登记等相关手续。
本次《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-100
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
关于召开2023年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月25日 14点00分
召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月25日
至2023年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（二）登记地点
湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室
（三）登记时间2023年12月22日，14:00-17:00。
（四）联系方式
联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；
联系电话：027-83511515； 联系传真：027-83511212。
六、其他事项
与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司董事会
2023年12月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中贝通信集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
