上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2023-050
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2023年12月6日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事10人，实到10人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议〈对外投资成立合资公司〉的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：临2023-051）。
二、《关于审议〈为韩国子公司提供担保〉的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于为韩国子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-052）。
三、《关于审议〈修订公司担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、《关于审议〈公司经理层2022年度经营业绩考核结果〉的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023年12月7日
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2023-051
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于对外投资成立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年12月6日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“振华重工”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议〈对外投资成立合资公司〉的议案》，同意公司与上海亿锤机械科技有限公司（以下简称“亿锤科技”）共同出资人民币5000万元成立合资公司。其中，振华重工以货币形式出资4000万元，持股80%；亿锤科技以货币形式出资1000万元，持股20%。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易无需提交公司股东大会审议。
● 风险提示：本次设立合资公司事项仍在推进中，尚需通过当地市场监督管理部门等有关审批机关的核准，在实施过程中尚存在变化可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次对外投资概述
为完善公司产品线，提高核心竞争力，2023年12月6日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议〈对外投资成立合资公司〉的议案》，同意公司与亿锤科技共同出资人民币5000万元成立振华海通智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“合资公司”）。其中，振华重工以货币形式出资4000万元，持股80%；亿锤科技以货币形式出资1000万元，持股20%。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、《股东协议》合作方基本情况
1、公司名称：上海亿锤机械科技有限公司
2、注册资本：2000万元
3、法定代表人：方新根
4、注册地址：上海市崇明区新海镇星村公路700号5幢111-9室（上海新海经济开发区）
5、统一社会信用代码：91310115MA1H913W7E
6、成立时间：2017年5月31日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；特种设备销售；润滑油销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；金属结构制造【分支机构经营】；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造【分支机构经营】；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、财务情况：
单位：万元；币种：人民币
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9、主要股东：方新根持有53.08%的股份，何忠亮持有31.28%的股份，徐新城持有8.53%的股份，刘跃军持有7.11%的股份。
10、亿锤科技与公司之间不存在关联关系和利益关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。亿锤科技不属于失信被执行人。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：振华海通智能装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）
2、注册地：江苏省启东市滨海工业园区海燕路7号
3、注册资本：人民币5000万元
4、经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产。一般项目：智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务；特种设备销售、特种设备出租；物料搬运装备制造、物料搬运装备销售、智能物料搬运装备销售；技术进出口；机械设备研发，通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；船用配套设备制造；金属结构制造、金属结构销售；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以市场监督管理部门核定的经营范围为准）
5、企业性质：有限责任公司
6、各发起人出资情况：
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7、合资公司股东会由全体股东组成，依据股权份额行使表决权。
8、设董事会，董事共计5人，其中振华重工推荐4名董事，亿锤科技推荐1名董事；设监事会，监事共计2人，由股东双方各推荐1名；设总经理1人，由振华重工委派；副总经理2人，由股东双方各委派1人；财务总监1人，由振华重工委派。
以上注册登记信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准为准。
四、《股东协议》的主要内容
（一）协议签订方
甲方：上海振华重工（集团）股份有限公司
乙方：上海亿锤机械科技有限公司
（二）出资金额
合资公司注册资本为人民币5000万元，其中，振华重工以货币形式出资4000万元，占注册资本的80%；亿锤科技以货币形式出资1000万元，占注册资本的20%。
（三）出资安排
双方以货币共同出资5000万元，在合资公司注册设立后60日内按持股比例同步实缴到位。
（四）损益承担
双方按照各自对合资公司的认缴出资额为限分担风险与亏损，以实缴出资额享受分配的利润；对于合资公司出现的对外债务，依据《中华人民共和国公司法》的有关规定执行。
五、对公司的影响
本次设立合资公司事项有利于完善公司产品线，提高核心竞争力。本次设立合资公司的投资资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司的财务状况、生产经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提示
本次设立合资公司事项仍在推进中，尚需通过当地市场监督管理部门等有关审批机关的核准，在实施过程中尚存在变化可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023年12月7日
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2023-052
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于为韩国子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海振华韩国株式会社（以下简称“韩国子公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”或“公司”）为韩国子公司的银行保函出具担保，总金额1500万美元；已实际为其提供的担保余额：0元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
韩国子公司为振华重工的全资子公司，为满足韩国子公司项目经营需要，振华重工拟为其银行保函出具担保，总金额1500万美元。
公司于2023年12月6日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议〈为韩国子公司提供担保〉的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海振华韩国株式会社
2、注册税号：606-86-59088
3、成立时间：2014年10月14日
4、注册地点：韩国釜山
5、法定代表人：杨浩
6、注册资本：7亿韩元
7、经营范围：公司相关的所有业务的市场开发，备件销售，售后服务，码头维保，港口设备有偿增值服务，特殊货物运输等。
8、财务情况：
单位：万元；币种：人民币
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9、截至本担保日，韩国子公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
10、与公司关系：韩国子公司为振华重工100%控股的全资子公司。
三、担保的主要内容
1、被担保人：上海振华韩国株式会社
2、保证人：上海振华重工（集团）股份有限公司
3、担保期限：三年
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额： 1500万美元
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足韩国子公司项目经营需要。韩国子公司为振华重工的全资子公司，振华重工对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司于2023年12月6日召开的第八届董事会第二十九次会议，全体董事一致同意《关于审议〈为韩国子公司提供担保〉的议案》，董事会认为本次担保对象为公司的全资子公司，担保风险可控，且为其出具担保后，有助于韩国子公司开展业务。上述对外担保的安排符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月6日，本次新增担保后公司对控股子公司提供的担保总额为2.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.93%。公司已实际对外担保余额为0.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.46%。公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023年12月7日
