四川容大黄金股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-048

四川容大黄金股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年12月6日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年11月30日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事15人，实到董事15人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构就本议案发表了意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露信息。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（三）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需公司提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《融资担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

（十）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与提名委员会议事规则》。

（十二）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月七日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-049

四川容大黄金股份有限公司

第一届监事会第十六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议，于2023年12月6日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月30日以电子邮件方式发出。会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席张宇蓉女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联监事张宇蓉女士回避表决。

该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月七日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-051

四川容大黄金股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司

治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，并同步修订公司部分内部治理制度。

2023年12月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会薪酬与提名委员会议事规则〉的议案》。部分议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会以特别决议案审议批准，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜。

二、其他内部治理制度的修订情况

公司部分内部治理制度需根据法律、法规和规范性文件的相关规定同步进行修订完善，具体如下：

■

修订后的各项制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月七日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-050

四川容大黄金股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。根据业务发展的需要，公司拟增加2023年向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计额度。现将有关情况公告如下：

一、本次增加的日常关联交易基本情况

2023年3月24日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，2023年4月18日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。根据前述议案，公司2023年向相关关联方采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额为8,817.00万元，销售商品的关联交易金额预计不超过12,000.00万元，详见公司于2023年3月25日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

现因业务发展的需要，根据相关规定，公司拟增加2023年向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计额度。增加后，该部分日常关联交易预计金额将从8,817.00万元人民币增加至11,052.00万元人民币，增加金额为2,235.00万元人民币。具体情况如下：

单位：万元

■

注1：四川成都探矿机械有限责任公司已于2023年1月划转出四川省地质局；四川一零二机械制造有限公司已于2023年4月划转出四川省地质局。

注2：在上述采购商品、接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质局）的各关联方内调剂使用。

2023年12月6日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事冯希尧、杨更、吴安东、王兆成、程学权回避表决，关联监事张宇蓉回避表决，另外10名非关联董事及5名非关联监事一致同意，表决通过。公司独立董事对该议案进行了事前审查，并发表了独立意见，同意此次增加日常关联交易预计额度事项。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍

（一）四川一零二机械制造有限公司基本情况

■

截至2023年9月30日，四川一零二机械制造有限公司资产总额为1,875.39万元，净资产为1,312.08万元；2023年1月至9月实现营业收入735.53万元，净利润76.09万元。以上数据未经审计。

（二）四川成都探矿机械有限责任公司基本情况

■

截至2023年9月30日，四川成都探矿机械有限责任公司资产总额为19,095.91万元，净资产为8,632.19万元；2023年1月至9月实现营业收入2,643.86万元，净利润11.47万元。以上数据未经审计。

（三）四川省容大矿业集团有限公司基本情况

■

截至2023年9月30日，四川省容大矿业集团有限公司资产总额为24,487.56万元，净资产为24,006.61万元；2023年1月至9月实现营业收入3,671.02万元，净利润2,758.70万元。以上数据未经审计。

（四）四川省容大鹏程建设工程有限公司基本情况

■

截至2023年9月30日，四川省容大鹏程建设工程有限公司资产总额为5,144.85万元，净资产为71.73万元；2023年1月至9月实现营业收入3,281.11万元，净利润-1,370.99万元。以上数据未经审计。

（五）四川省华地建设工程有限责任公司基本情况

■

截至2023年9月30日，四川省华地建设工程有限责任公司资产总额为56,634.48万元，净资产为29,707.56万元；2023年1月至9月实现营业收入50,509.74万元，净利润15,009.66万元。以上数据未经审计。

（六）四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队基本情况

■

截至2023年9月30日，四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队资产总额为51,928.04万元，净资产为50,374.70万元；2023年1月至9月实现收入3,766.93万元，盈余457.18万元。以上数据未经审计。

（七）四川省天府容大信息科技有限公司基本情况

■

截至2023年9月30日，四川省天府容大信息科技有限公司资产总额为8,698.89万元，净资产为3,763.20万元；2023年1月至9月实现营业收入1,544.30万元，净利润-538.55万元。以上数据未经审计。

（八）四川寰宇四海旅行社有限公司基本情况

■

截至2023年9月30日，四川寰宇四海旅行社有限公司资产总额为316.78万元，净资产为279.15万元；2023年1月至9月实现营业收入167.47万元，净利润32.23万元。以上数据未经审计。

三、关联交易定价政策和定价依据

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方采购商品、接受劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，基于公司日常经营业务需要，交易价格参照公司同类商品或服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司根据内部管理制度按照不同的采购项目及金额，采取招标、比选、商务谈判等方式，结合公司生产经营具体情况，与关联方签订相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购相关矿山服务，且公司在历史上也向相关关联方采购。公司购买商品、接受劳务的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。公司与四川省地质局下属单位或企业在采购环节所发生的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。本次增加日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。

（二）关联交易定价的公允性

公司向关联方购买商品和接受劳务的关联交易系根据双方实际业务需要、由双方通过招投标、比选或商务谈判等方式确定，具有合理性，交易价格均以市场价格为依据，价格公允。公司与关联方的关联交易，不存在损害公司利益的情况，不会损害中小股东的利益，亦不会对公司的独立性构成影响。

五、相关审核意见

（一）独立董事事前认可意见

经查阅公司提供的日常关联交易预计的议案和相关资料，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。公司与关联方的日常关联交易均是基于公司正常的经营业务发展需要，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司与关联方日常关联交易将按照公司内部管理制度进行招标、比选等程序，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，独立董事同意将该事项提交董事会审议，并提醒关联董事、关联监事回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度是基于公司与交易对方的业务需要而发生，是正常的经营性业务往来。各交易方遵循“自愿、平等”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会、监事会在审议该项议案时，关联董事、关联监事回避表决，表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；公司增加2023年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、监事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐人对公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十六次会议决议；

2、第一届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

5、中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-052

四川容大黄金股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

2023年12月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场表决与网络投票相结合的方式。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2023年12月15日（星期五）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2023年12月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市武侯区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会议案编码表

■

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司于2023年12月7日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

3、特别说明

（1）上述提议案1须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；

(2)法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户号码办理登记手续；

(3)股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，相关资料须在2023年12月21日17：00前送达登记地址或发送至公司邮箱。

2、登记时间

本次股东大会登记时间为2023年12月20日（星期三）、2023年12月21日（星期四），每日9:30-12：00，14：00-17:00。

3、登记地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼三层四川容大黄金股份有限公司证券事务部办公室。

4、其他事项

(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2)会议联系人：杨鹏、谢庆。

电话：028-61551700

传真：028-61551700

邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日9:15，结束时间为2023年12月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人），出席四川容大黄金股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

■

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码或企业统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数（股）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日