北京北辰实业股份有限公司
关于执行董事、总经理辞任的公告

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北京北辰实业股份有限公司

关于执行董事、总经理辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月6日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到李云女士的辞任申请。因工作变动，李云女士申请辞去其所担任的本公司执行董事、提名委员会委员、战略委员会委员及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，李云女士辞去执行董事职务不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作。李云女士的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程序完成本公司执行董事以及相关董事会专门委员会委员、总经理的补选等后续工作。

本公司于2023年12月7日召开第九届董事会第八十九次会议，指定本公司董事长李伟东先生在总经理空缺期间代为履行总经理职责，该代行至董事会聘任新的总经理之日止。

截至本公告日，李云女士未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。李云女士已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。本公司董事会及李云女士确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜。

李云女士自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢李云女士对本公司的付出和贡献。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日