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2023年

12月8日

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苏州浩辰软件股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

2023-12-08 来源:上海证券报

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2023-013

苏州浩辰软件股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2023年12月7日

(二)股东大会召开地点:苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室(一)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长胡立新主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于修订公司相关制度的议案》

3.01议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.02议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.03议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.04议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.05议案名称:《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.06议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.07议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.08议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.09议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.10议案名称:《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:高森、王振宇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2023年12月8日