苏州浩辰软件股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2023-013

苏州浩辰软件股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2023年12月7日

（二）股东大会召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

3.01议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.03议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.04议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.05议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.07议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.08议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.09议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3.10议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：高森、王振宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2023年12月8日