江西正邦科技股份有限公司
关于重整计划资本公积金转增股本实施进展暨公司股票复牌的公告

证券代码：002157 证券简称：*ST正邦 公告编号：2023一203

转债代码:128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本实施进展暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票（证券简称：*ST 正邦，证券代码：002157）将于2023年12月8日（星期五）开市起复牌。

2、鉴于本次资本公积转增股本股权登记日当日（2023年12月7日）停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2023年12月6日）公司股票收盘价，即2.63元/股，该收盘价低于转增股本的平均价格5.91元/股，公司股权登记日次一交易日（2023年12月8日）的股票开盘参考价不作调整。

3、截至2023年12月7日，公司为执行《重整计划》拟转增的5,700,000,000股股份已全部完成转增，公司总股本由3,598,081,339股增至9,298,081,339股。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”“公司”）于2023年12月7日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票临时停牌的提示性公告》（公告编号：2023-201），因实施重整计划资本公积转增股本事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002157；证券简称：*ST正邦）于本次资本公积金转增股本的股权登记日当日（2023年12月7日）停牌1个交易日。

公司于2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价不作调整的提示公告》（公告编号：2023-202），鉴于本次资本公积转增股本股权登记日当日（2023年12月7日）停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2023年12月6日）公司股票收盘价，即2.63元/股，该收盘价低于转增股本的平均价格5.91元/股，公司股权登记日次一交易日（2023年12月8日）的股票开盘参考价不作调整。

公司为实施法院裁定批准的《江西正邦科技股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），剔除因涉及实施股份回购形成的存量股和应予回购注销的限制性股票合计86,521,786 股，以正邦科技总股本扣除上述存量股及限制性股票后的3,511,559,553 股为基数，按照每10股转增约16.23 股实施资本公积转增，共计可转增5,700,000,000 股，转增完成后正邦科技总股本为9,298,081,339 股。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于本次资本公积转增股本股权登记日2023年12月7日开市起停牌一个交易日，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2023年12月8日开市起复牌。本次转增股本上市日为2023年12月8日。截至本公告披露日，公司依据《重整计划》实施资本公积金转增股本事项的进展如下：

一、资本公积金转增股本的实施进展

截至2023年12月7日，公司为执行《重整计划》拟转增的5,700,000,000股股份已全部完成转增，其中2,550,000,000股为无限售条件流通股，3,150,000,000股为首发后限售条件流通股，公司总股本由3,598,081,339 股增至9,298,081,339股。上述5,700,000,000股股份全部登记至公司管理人开立的江西正邦科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户，后续由管理人根据《重整计划》的规定，向法院申请另行扣划至相关投资人及债权人账户。

二、股票复牌事项

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2023年12月8日开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月八日