北京天坛生物制品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-052

北京天坛生物制品股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月8日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长杨汇川先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事胡立刚先生、独立董事张木先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈键先生因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶律师、钟云长律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023年12月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-053

北京天坛生物制品股份有限公司

关于变更审计项目合伙人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”) 分别于2023年4月21日、2023年5月25日召开第八届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站披露的《北京天坛生物制品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2023-019）。

近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更审计项目合伙人的情况

天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派王振宇先生作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人。由于王振宇先生工作安排调整，现委派王昆先生接替王振宇先生作为项目合伙人。变更后的项目合伙人为王昆先生。

二、新任项目合伙人的基本情况

王昆先生2015年成为中国注册会计师，自2015年开始在天健会计师事务所执业。王昆先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023年12月8日