安徽省通源环境节能股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-031
安徽省通源环境节能股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年12月3日以电话或电子邮件方式发出通知，2023年12月8日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》
公司监事会认为，本次公司为参股公司贷款提供担保是综合考虑参股公司业务发展需要而做出的，有利于参股公司的持续经营与稳定发展；本次担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-032）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-033）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
2023年12月9日
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-032
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广西金投环境科技有限公司；
● 本次担保合计金额为1,137.50万元；
● 本次担保为保证担保；
● 公司不存在对外担保逾期的情形；
● 本次反担保尚需提交股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保基本情况
广西金投环境科技有限公司（以下简称“金投环境”）为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有金投环境32.5%的股权。为满足业务经营的资金需求，金投环境近期拟提用中信银行授信2,000万元、光大银行授信1,000万元、华夏银行授信500万元，期限均为一年。公司拟以持有金投环境的股权比例为限，对650.00万元本金及相关利息、费用向中信银行提供保证担保，对325.00万元本金及相关利息、费用向光大银行提供保证担保，对162.50万元本金及相关利息、费用向华夏银行提供保证担保。
（二）本次担保履行的审议程序
公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保的议案》。
公司独立董事已就该事项发表明确的独立意见。公司独立董事认为，本次为参股公司贷款提供担保，审议及决策程序程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款提供担保，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西金投环境科技有限公司
成立日期：2018年03月29日
注册地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼3层3-06号
法定代表人：谢书华
经营范围：对环境保护技术的研发、咨询、应用服务；对环保项目的投资；环境与生态监测，环境综合治理及生态修复，节能服务；固体、危险废物的经营；环保设施运营管理；环保设备、仪器、装置、材料的制造、销售及租赁；进出口贸易；建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电工程总承包，建筑机电安装工程、环保工程专业承包。
股权结构：广投资本管理集团有限公司持股35.00%，广西瀚蓝科技有限公司持股32.50%，公司持股32.50%
最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
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注：2022年12月31日财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所审计，2023年9月30日财务数据未经审计。
与公司的关系：金投环境系公司参股公司。此外，公司与金投环境共同投资设立崇左市金投环境水务有限公司，其中金投环境持股比例59.00%，为控股股东，公司持股比例1.00%。
三、拟签署的担保协议主要内容
公司为参股公司本次融资提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。
四、担保的原因及必要性
公司本次提供连带责任保证担保是为了满足参股公司金投环境的融资需要，有利于金投环境的持续经营与稳定发展。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保的总额为23,994.40万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为21.49%和10.39%；其中公司为控股子公司提供的担保总额为6,774.00万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为6.07%和2.93%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年12月9日
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-033
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项均为公司或公司控股子公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”或“通源环境”）根据业务发展和生产经营的需要，以及2023年度日常关联交易预计执行情况，预计2024年度与关联方发生总金额不超过人民币4,000.00万元的日常关联交易。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见。公司独立董事认为，公司2024年度日常关联交易预计事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
本次关联交易事项涉及总金额预计达到4,000.00万元，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，尚需提交公司股东大会审议。
（二）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：表中“占同类业务比例”计算基数为公司2022年度经审计的同类业务数据。
三、关联人基本情况和关联关系
（一）和通环境
1、基本情况
■
2、关联关系：和通环境系公司参股公司。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）新安江生态
1、基本情况
■
2、关联关系： 新安江生态系公司参股公司。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）芜湖城建
1、基本情况
■
2、关联关系：芜湖城建系公司参股公司。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（四）金投环境
1、基本情况
■
2、关联关系：金投环境系公司参股公司。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（五）东华通源
1、基本情况
■
2、关联关系：东华通源系公司参股公司。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
四、日常关联交易主要内容
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务，公司及控股子公司向关联方购买服务。交易价格均经交易双方友好协商，其中工程服务依据PPP项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；购买服务依据服务成本及市场公允价格确定。
五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年12月9日
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-034
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
■
上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、公司内部管理制度的制定和修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订），结合公司实际情况，董事会对公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》进行了修订。其中《独立董事工作制度》的修订尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年12月9日
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-035
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关事项公告如下：
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼财务总监张云霞先生不再担任审计委员会委员，由公司董事杨龙先生担任审计委员会委员，与许春芳女士（主任委员）、徐淑萍女士共同组成公司第三届董事会审计委员会,杨龙先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年12月9日
证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-036
安徽省通源环境节能股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月25日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月25日
至2023年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。相关公告已于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年12月22日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2023年12月22日17:00前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券事务部
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函、邮件的方式进行登记，信函、邮件须在登记时间2023年12月22日17:00前送达，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。
4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通讯地址：安徽省合肥市包河区祁门路3966号通源环境
邮编：230009
电话：0551-65121503
电子邮箱：zqb_tongyuan@sina.com
联系人：吕莉莉
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2023年12月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省通源环境节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
