河南豫能控股股份有限公司
关于子公司与华电租赁开展融资
租赁业务的公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-91

河南豫能控股股份有限公司

关于子公司与华电租赁开展融资

租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁业务概述

（一）基本情况

为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）拟使用丰鹤发电#5汽轮机、工业供汽项目建筑物（宝山片区）、汽车卸煤沟、输煤栈桥（含采光间）、干灰库作为融资租赁标的物，与华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁”）开展融资租赁业务，融资额度1亿元，期限3年。

公司与华电租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2023年12月8日，公司召开第九届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。

该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易生效不需要经政府有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

企业名称：华电融资租赁有限公司

企业类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心6号楼-2、5-312-03

法定代表人：殷红军

注册资本：人民币40亿元

统一社会信用代码：91120116075933745T

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华电租赁不是失信被执行人。

三、交易标的情况

标的名称：丰鹤发电#5汽轮机、工业供汽项目建筑物（宝山片区）、汽车卸煤沟、输煤栈桥（含采光间）、干灰库

权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

出租人：华电租赁

承租人：丰鹤发电

交易类型：售后回租

租赁标的物：丰鹤发电#5汽轮机、工业供汽项目建筑物（宝山片区）、汽车卸煤沟、输煤栈桥（含采光间）、干灰库

租赁融资金额：人民币1亿元

租赁期：3年

租金支付方式：第1、2期每期归还提款金额的10%，第3、4、5、6期每期归还提款金额的20%。

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易有利于缓解近两年来煤炭价格上涨带来的资金压力，拓宽融资渠道，为公司经营提供资金支持。子公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响子公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-94

河南豫能控股股份有限公司

关于制修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2023年12月8日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》，决定对相关制度进行制修订。现将有关情况公告如下：

本次制修订的主要制度如下：

■

其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-95

河南豫能控股股份有限公司

关于召开2023年第七次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第九届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）下午15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15，结束时间为2023年12月25日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的股权登记日：2023年12月20日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的议案2为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司将回避表决，详细情况请参见2023年12月9日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第九届董事会第七次会议决议公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）披露情况

上述提案的具体内容，详见2023年12月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-92）《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-93）《关于制修订公司部分管理制度的公告》（临2023-94）《河南豫能控股股份有限公司章程（第28次修订）》《独立董事工作制度（2023年12月修订）》《董事会议事规则（2023年12月修订）》《累积投票制实施细则（2023年12月修订）》《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》《董事会薪酬与考核实施细则（2023年12月修订）》《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》《关联交易管理办法（2023年12月修订）》《审计管理办法（2023年12月修订）》《对外担保管理办法（2023年12月修订）》《独立董事专门会议实施细则（2023年12月制订）》。

（三）特别说明：

上述议案1为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。议案2属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案3有3个子议案，需逐项表决。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

（二）登记时间：2023年12月21日（星期四）上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

（五）联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：魏强龙。

（七）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

五、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午9：15，结束时间为2023年12月25日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2023年第七次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

■

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量： 代理人签名：

委托人签名（签章）： 委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注：

1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-93

河南豫能控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2023年12月8日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定对《公司章程》进行修订，尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

《河南豫能控股股份有限公司章程》修订对照表

说明：1.表格中划线文字为重点修订或新增内容；2.如仅调整条款号不再列示。

■■

二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次修订《公司章程》的事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

三、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-92

河南豫能控股股份有限公司

关于调整2023年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年12月8日召开第九届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了公司《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、调整日常关联交易的基本情况

（一）调整日常关联交易概述

1.公司于2023年3月23日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司2023年度日常关联交易金额合计为82,860.00万元，详见公司于2023年3月25日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-25）。

2. 根据公司业务拓展和实际经营情况，对2023年度日常关联交易预计作出合理调整，2023年度预计关联交易金额由82,860.00万元调整为106,860.00万元。其中，因公司拓展业务增加，公司子公司向河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）子公司销售热力等商品的关联交易金额调增6,000.00万元；公司及子公司接受关联人河南投资集团全资子公司河南省人才集团有限公司（以下简称“河南人才集团”）及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务的关联交易金额调增4,000.00万元，公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的生产运营维护、餐饮、物业、运输等服务的关联交易金额调增15,200.00万元；以上合计调增25,200.00万元。

3.2023年12月8日，公司召开第九届董事会第七次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过公司《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生回避了对议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整2023年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东河南投资集团有限公司需回避表决。

（二）2023年度日常关联交易类别和调整金额

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.河南投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：914100001699542485

法定代表人：闫万鹏

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

注册资本：人民币120亿元

成立日期：1991年12月18日

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

河南投资集团为本公司控股股东，持有公司股票943,700,684.00股，占公司股份总数的61.85%，实际控制人为河南省财政厅。

截至2023年9月30日，河南投资集团（未经审计）合并报表资产总计3099.54亿元，归属于母公司的所有者权益758.14亿元，营业收入392.77亿元，归属于母公司股东的净利润11.56亿元。

2.郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91410182MA3X87U148

法定代表人：赵庆恩

注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄

注册资本：人民币108,000万元

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；大数据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

郑州豫能：现为河南投资集团全资子公司。截至2023年9月30日，郑州豫能（未经审计）合并报表资产总计54.99亿元，归属于母公司的所有者权益6.19亿元，营业收入14.79亿元，归属于母公司的净利润-0.74亿元。

3.河南省人才集团有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

法定代表人：郝国庆

注册地址：郑州市金水区农业路41号投资大厦2207房间

注册资本：50,000万人民币

成立日期：2016-01-19

营业范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；园区管理服务；创业空间服务；招生辅助服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

现为河南投资集团全资子公司。截至2023年9月30日，人才集团（未经审计）合并报表资产总计12.59亿元，归属于母公司的所有者权益4.22亿元，营业收入38.31亿元，归属于母公司的净利润-0.16亿元。

（二）与上市公司的关联关系

河南投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款的规定，河南投资集团及其直接或间接控制的公司均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

河南投资集团及其子公司为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备履约能力。在前期同类关联交易中，河南投资集团及其子公司均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

（四）是否属于失信被执行人：否

三、关联交易调整主要内容

以下关联交易的交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，交易时以现金或票据结算。

（一）公司子公司向河南投资集团子公司销售热力等商品

按照市场化定价的原则，公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤淇发电”）、鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）等向河南投资集团下属安阳城市发展投资有限公司等企业销售热力等商品，因公司拓展业务增加，2023年预计总金额调增6,000.00万元，调整为30,000.00万元。

（二）公司及子公司接受关联人河南人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务

按照市场化定价原则，本公司及子公司拟接受河南人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务，因公司拓展业务增加，2023年预计总金额调增4,000.00万元，调整为18,000.00万元。

（三）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的生产运营维护、餐饮、物业、运输等服务

按照市场化定价原则，公司子公司拟接受河南投资集团子公司河南天地酒店有限公司（以下简称“天地酒店”）、郑州丰元电力工程设备有限公司（以下简称“郑州丰元”）等提供的生产运营维护、餐饮、物业等服务。公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）和南阳天益发电有限责任公司（以下简称“鸭电发电”）通过对运输市场进行调研，通过询价采购方式，确定河南投资集团间接全资子公司大河智运物流（河南）有限公司（以下简称“大河智运”）为煤炭汽车运输成交人，2023年预计总金额调增15,200.00万元，调整为25,000.00万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司子公司向河南投资集团子公司销售热力等商品

按照市场化定价的原则，公司子公司鹤淇发电、丰鹤发电等向河南投资集团子公司安阳城市发展投资有限公司等企业销售热力等商品。有利于企业节能、环保，提高效益。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。

（二）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务

公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

（三）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的生产运营维护、餐饮、物业、运输等服务

公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司天地酒店、郑州丰元、大河智运物流（河南）有限公司等提供的生产运营维护、餐饮、物业、运输等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对上述调整2023年度日常关联交易预计金额表示事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

本次调整2023年度日常关联交易主要是基于公司业务拓展和生产经营实际进行调整，属于公司正常业务经营需要，系公司日常生产经营中正常的业务往来。符合上市公司的整体利益，不会损害中小股东利益。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意关于调整2023年度日常关联交易预计的议案，并同意将本项议案提交股东大会审议。

具体详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《独立董事第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

六、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-90

河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（临时会议）召开通知于2023年12月6日以书面形式发出。

（二）2023年12月8日会议在公司12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）应出席会议董事6人，赵书盈董事长，余德忠、余其波董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共6人出席了会议，其中余德忠董事、史建庄独立董事以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由赵书盈董事长主持。

（五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的议案》

为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）拟使用丰鹤发电#5汽轮机、工业供汽项目建筑物（宝山片区）、汽车卸煤沟、输煤栈桥（含采光间）、干灰库作为融资租赁标的物，与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度1亿元，期限3年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的公告》（临2023-91）。

（二）审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务拓展和实际经营情况，对2023年度日常关联交易预计作出合理调整，2023年度预计关联交易金额由82,860.00万元调整为106,860.00万元。其中，因公司拓展业务增加，公司子公司向河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）子公司销售热力等商品的关联交易金额调增6,000.00万元；公司及子公司接受关联人河南投资集团全资子公司河南省人才集团有限公司（以下简称“河南人才集团”）及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务的关联交易金额调增4,000.00万元，公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供的生产运营维护、餐饮、物业、运输等服务的关联交易金额调增15,200.00万元；以上合计调增25,200.00万元。

河南投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。

公司独立董事史建庄先生、赵剑英先生、叶建华先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东河南投资集团回避表决。

详见刊载于http://www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（临2023-92）。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》进行修订。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-93）。

（四）逐项审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况，公司决定对部分制度进行制修订。具体表决情况如下：

4.1《独立董事工作制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

4.2《董事会议事规则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

4.3《累积投票制实施细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

4.4《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过。

4.5《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过。

4.6《董事会薪酬与考核实施细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过。

4.7《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过。

4.8《关联交易管理办法》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过。

4.9《审计管理办法》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过。

4.10《对外担保管理办法》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过。

4.11《独立董事专门会议实施细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn或《证券时报》《上海证券报》的《关于制修订公司部分管理制度的公告》（临2023-94）《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《关联交易管理办法》《审计管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事专门会议实施细则》。

（五）审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月25日（星期一）下午15:00在公司13层会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第七次临时股东大会。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2023年第七临时股东大会的通知》（临2023-95）。

三、备查文件

1.第九届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日