上海开开实业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-054
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,该议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。因本次修订导致《公司章程》条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年12月9日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-053
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知和会议相关材料于2023年12月1日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见2023年12月9日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-054号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议。
二、关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案
为进一步促使董事会提名委员会有效、规范地履行职责，提高董事会提名委员会合规运作和科学决策水平。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案
为进一步促使董事会薪酬与考核委员会有效、规范地履行职责，提高董事会薪酬与考核委员会合规运作和科学决策水平。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征收补偿协议的议案
按照2023年10月30日上海市静安区人民政府沪静府房征（2023）7号“房屋征收决定”和“静安区北京西路1177弄及周边零星旧改项目、石门一路零星旧改项目房屋征收与补偿方案”，公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷西公司）位于石门一路43、45、47号产权非居住房屋已纳入此次石门一路零星旧改项目房屋征收范围。雷西公司与上海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司经过多次协商，目前双方就征收补偿事宜基本达成一致，雷西公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》。
具体内容详见2023年12月9日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-055号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年12月9日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023一055
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司关于
全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
拟签订房屋征收补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●上海市静安区人民政府因“静安区北京西路1177弄及周边零星旧改项目、石门一路零星旧改项目”作出《上海市静安区人民政府房屋征收决定》。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西公司”）位于石门一路43、45、47号产权非居住房屋被纳入此次零星旧改项目房屋征收范围。经与上海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司多次协商，雷西公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。根据拟签订的补偿协议，雷西公司可获得上述房屋的征收补偿款及其他各类补贴、奖励费用合计为人民币23,892,252元。
●本次事项拟签订的补偿协议是否生效具有不确定性，根据补偿协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的90%，本协议生效。
●本次事项经公司2023年12月8日召开第十届董事会第十四次会议审议通过。本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、本次事项概述
根据上海市静安区人民政府于2023年10月30日作出的《上海市静安区人民政府房屋征收决定》（沪静府房征【2023】7号），雷西公司位于石门一路43、45、47号产权非居住房屋（认定建筑面积149.21平方米）被纳入此次石门一路零星旧改项目房屋征收范围。
本次房屋征收单位为“上海市静安区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司”，房屋评估单位为“上海八达国瑞房地产土地估价有限公司”。上述单位与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
根据拟签订的补偿协议，雷西公司可获得上述房屋的征收补偿款及其他各类补贴、奖励费用合计为人民币23,892,252元。征收补偿款的支付日期为协议生效后，雷西公司搬离原址90日内。
公司于2023年12月8日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》，公司董事会授权雷西公司总经理室办理本次征收的相关事宜，包括但不限于配合房屋征收实施单位提交所需的材料、签署协议等相关工作。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、补偿协议的主要内容
1、协议双方
甲方：上海市静安区住房保障和房屋管理局；
房屋征收实施单位：上海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司
乙方：上海雷允上药业西区有限公司
2、协议主要内容
（1）上海雷允上药业西区有限公司坐落于石门一路43、45、47号的房屋，房屋类型：店铺；房屋性质：私房；房屋用途：非居；认定建筑面积：149.2100平方米；
（2）被征收房屋经上海八达国瑞房地产土地估价有限公司评估；房地产市场评估单价为135,000.00元/平方米（建筑面积）；
（3）补偿方式为货币补偿，位于石门一路43、45、47号的房屋可获得补偿款及其他各类补贴、奖励费用合计为人民币23,892,252元；
（4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，雷西公司搬离原址90日内；
（5）协议生效：经甲、乙双方签字或盖章后成立。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的90%，本协议生效。
三、对公司的影响
本次被征收房屋由雷西公司自用，作为雷西公司下属全资子公司上海雷允上西区药品零售有限公司零售网点经营场所。本次事项是为了配合静安区北京西路1177弄及周边零星旧改项目、石门一路零星旧改项目工作，系政府征收行为。雷西公司已做好了充分的应对工作，该房屋被征收后，该零售网点将作暂时停业处理。目前，雷西公司正积极找寻适宜的网点房源，争取尽早迁址重新开业。本次征收搬迁事项不会对雷西公司的生产经营产生重大不利影响。
公司董事会授权雷西公司总经理室办理本次征收的相关事宜，包括但不限于配合房屋征收实施单位提交所需的材料、签署协议等相关工作。
公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理。本次征收补偿属于非经常性损益，预计将对归属于上市公司股东的净利润产生正面影响1,760万元左右，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
四、风险提示
根据补偿协议生效条件，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的90%，因此本次事项拟签署的协议是否生效具有不确定性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2023年12月9日
