宁波美诺华药业股份有限公司
关于公司收到中国证券监督管理
委员会宁波监管局
《行政监管措施决定书》的公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-110

转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理

委员会宁波监管局

《行政监管措施决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年12月8日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《行政监管措施决定书》（〔2023〕29号），宁波监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施，现就主要内容公告如下：

一、《行政监管措施决定书》的内容：

“宁波美诺华药业股份有限公司：

你公司于2021年4月23 日披露重大合作协议，经查，在该重大事项的内幕信息管理工作中，你公司存在以下问题：内幕信息知情人未对名单进行确认，部分内幕信息知情人登记内容不规范。

上述行为违反了《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5号，下同）第六条第一款的规定。根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十六条第一款的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应认真吸取教训，提高规范运作意识，切实做好内幕信息管理工作，并于收到本决定书之日起 30日内向我局报送整改报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关情况说明

公司及相关人员高度重视《行政监管措施决定书》中涉及的相关问题，深刻反思工作中存在的问题和不足，将充分吸取教训，积极整改，切实加强对有关法律法规和规范性文件的学习，不断提升规范运作意识。加强学习和严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规，切实做好内幕信息管理工作，维护公司及全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

上述行政监管措施决定不会影响公司正常经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-109

转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2023年12月14日（星期四），下午15:00一16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议问题征集：投资者可于2023年12月09日(星期六) 至12月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nbmnh@menovopharm.com进行提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月14日下午15:00一16:30在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行2023年第三季度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年12月14日，下午15:00一16:30

会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：姚成志

董事会秘书兼财务负责人：应高峰

独立董事：包新民

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年12月14日下午15:00一16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

（二）投资者可于2023年12月09日(星期六) 至12月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nbmnh@menovopharm.com向公司提问。公司将于2023年第三季度业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0574-87916065

邮箱：nbmnh@menovopharm.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董 事 会

2023年12月9日