中建西部建设股份有限公司
关于修订《中建西部建设股份有限公司章程》的公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-090
中建西部建设股份有限公司
关于修订《中建西部建设股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议，审议通过了《关于〈中建西部建设股份有限公司章程（2023年12月修订）〉的议案》。公司对《中建西部建设股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023年12月12日
附件
《中建西部建设股份有限公司章程》修订对照表（2023年12月）
下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
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■证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-091
中建西部建设股份有限公司
关于修订《中建西部建设股份
有限公司董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。
2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议，审议通过了《关于〈中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）〉的议案》。公司对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023年12月12日
附件
《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023年12月）
下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
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证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-089
中建西部建设股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林彬先生的辞呈，林彬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林彬先生的辞任自其辞呈送达董事会之日起生效。林彬先生辞任董事会秘书职务后将继续在公司任职，继续担任公司董事、副总经理职务。该辞任不会影响公司正常运作。
截至本公告披露日，林彬先生未持有公司股份。
林彬先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对林彬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2023年12月11日召开第七届三十五次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩春珉女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
韩春珉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
韩春珉女士联系方式如下：
地址：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层
电话：028-83332715
传真：028-83332761
电子邮箱：hcm_west@cscec.com
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023年12月12日
附件：韩春珉女士简历
韩春珉女士：中国国籍，锡伯族，1982年生，本科学历，高级经济师，2019年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任新疆西部建设股份有限公司党政办公室副主任、总经理办公室主任、团委副书记、团委书记，中建西部建设股份有限公司办公室副主任(主持工作)、办公室主任、董事会办公室主任等职务。2019年4月起任公司证券事务代表，2023年5月起兼任中建成都天府新区建设有限公司董事长、法定代表人。
韩春珉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-088
中建西部建设股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。
2023年12月11日，公司召开第七届二十五次监事会会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司监事会研究，提名曾红华先生、姜高峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。公司第八届监事会监事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计算。
上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2023年12月12日
附件：监事候选人简历
曾红华先生：中国国籍，汉族，1967年生，本科学历，高级政工师。曾任中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司团委书记，中国建筑第三工程局团委书记、改革办公室主任，中建三局建设工程股份有限公司董事会秘书，中国建筑第三工程局有限公司董事会秘书，中建商品混凝土有限公司党委书记，公司职工代表监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2017年5月起任公司监事会主席。
曾红华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
姜高峰先生：中国国籍，汉族，1980年生，研究生学历，高级政工师。曾任中建三局一公司组织部科员，中建三局一公司郑州分公司办公室主任，中建商品混凝土天津公司办公室主任，中建商品混凝土有限公司办公室副主任，中建西部建设北方有限公司办公室副主任（主持工作），中建成都天府新区建设有限公司办公室主任，中建西部建设新疆有限公司党委副书记、纪委书记，公司纪检审计部副主任（主持工作）。现任公司纪检审计部主任，中建西部建设（上海）有限公司监事。2020年11月起任公司监事。
姜高峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-087
中建西部建设股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
2023年12月11日，公司召开第七届三十五次董事会会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会研究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第八届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日起计算。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会对非独立董事候选人、独立董事候选人将分别进行表决，并采用累积投票制进行选举；其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2023年12月12日
附件：董事候选人简历
吴志旗先生：中国国籍，汉族，1964年生，本科学历，教授级高级工程师。曾任新疆建筑施工总部经营部部长、副总经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理、总经理。2013年4月任公司党委副书记、董事、总经理。2020年1月任公司党委书记、董事长、总经理。2021年1月起任公司党委书记、董事长。
吴志旗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
白建军先生：中国国籍，汉族，1971年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中建一局集团第二建筑有限公司经开汽车广场工程项目经理、中体彩北京生产基地工程项目经理，中建一局集团第二建筑有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记，中国建筑一局（集团）有限公司副总经理等职务。2020年12月起任公司党委副书记、总经理，2021年1月起任公司党委副书记、董事、总经理。
白建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
林彬先生：中国国籍，汉族，1967年生，研究生学历，正高级经济师。曾任新疆新路实业公司经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2013年4月起任公司党委委员、副总经理、董事会秘书。2020年11月起任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。2023年12月起任公司党委委员、董事、副总经理。
林彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
邵举洋先生：中国国籍，回族，1976年生，研究生学历，正高级会计师。曾任中国建筑第七工程局有限公司资金部总经理、金融事业部总经理、副总会计师、助理总经理，中建七局地产集团有限公司党委副书记、董事长、总经理等职务。2022年10月起任公司党委委员，2022年11月起任公司党委委员、财务总监，2022年12月起任公司党委委员、董事、财务总监、首席合规官，2023年5月起兼任中建成都天府新区建设有限公司董事。
邵举洋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
周敬淞先生：中国国籍，汉族，1969年生，本科学历，高级工程师。曾任新疆电信实业公司综合办公室副主任、新疆通信产业服务有限公司综合物流分公司总经理、人力资源部主任等职务，现任新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司、新疆电信实业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、工会代主席。2023年3月起任公司董事。
周敬淞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
骆晓华先生：中国国籍，汉族，1969年生，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省建筑材料公司科员、浙江省建材市场总经理助理、商场部经理、浙江百姓装潢工程公司总经理，浙江物产建筑材料有限公司总经理，浙江三狮集团有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记，南方水泥有限公司副总裁，浙江三狮南方新材料有限公司总裁等职务。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，浙江三狮集团有限公司党委书记、董事长、总经理，浙江三狮南方新材料有限公司党委书记、董事长、总裁。
骆晓华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
张海霞女士：中国国籍，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位，律师、注册会计师、建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理。现任新疆银石律师事务所合伙人、律师。2006年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集团股份有限公司、新疆友好集团股份有限公司独立董事。2020年11月起任公司独立董事。
张海霞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
廖中新先生：中国国籍，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》编辑部主任，长期从事图书与论文编辑与研究工作。2013年9月取得独立董事资格，现兼任新疆鑫泰天然气股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。2023年3月起任公司独立董事。
廖中新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
杨波先生：中国国籍，汉族，1977年生，研究生学历。曾先后担任四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四川省地方准金融机构审议委员会委员、成都市破产管理人协会副秘书长、成都律协金牛分会理事等职务。现任北京康达（成都）律师事务所管委会副主任。
杨波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-092
中建西部建设股份有限公司
关于2024年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，预计公司及所属子公司2024年度将与实际控制人及其所属企业、联营企业、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）及其所属企业、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其所属企业等关联人发生销售商品、提供劳务及租赁等，采购商品、固定资产、接受劳务及租赁等日常关联交易，预计总金额不超过150亿元，2023年1-11月实际发生金额为110.73亿元。
2023年12月11日，公司第七届三十五次董事会会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预测的议案》，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位：亿元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：亿元
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以上数据为截至2023年11月的日常关联交易实际发生金额（未经审计），2023年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2023年年度报告中披露。同时，受宏观经济环境影响，公司预计金额与实际情况可能存在一定差异，属于正常生产经营行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.实际控制人及其所属企业
公司的实际控制人中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统一社会信用代码为91110000100001035K，成立日期为1983年3月24日，注册地址为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人郑学选，注册资本1,000,000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。
截至2023年9月30日，中建集团资产总额2.9万亿元，净资产7,257亿元，2023年1-9月营业收入1.67万亿元，净利润567亿元。
公司预计年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下：
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（1）中国建筑一局（集团）有限公司
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（2）中国建筑第二工程局有限公司
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（3）中国建筑第三工程局有限公司
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（4）中国建筑第四工程局有限公司
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（5）中国建筑第五工程局有限公司
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（6）中国建筑第六工程局有限公司
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（7）中国建筑第七工程局有限公司
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（8）中国建筑第八工程局有限公司
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（9）中建新疆建工（集团）有限公司
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2.联营企业
公司年度日常关联交易发生较多的联营企业主要为四川西建山推物流有限公司、四川西建中和机械有限公司、成都空港产城绿建建材有限公司、海南新盛绿色建材有限公司。公司持有四川西建山推物流有限公司30%股权、四川西建中和机械有限公司40%股权、成都空港产城绿建建材有限公司20%股权、海南新盛绿色建材有限公司49%股权，对上述企业形成重大影响。
（1）四川西建山推物流有限公司
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截至2023年9月30日，四川西建山推物流有限公司资产总额6,143.22万元，净资产2,973.88万元，2023年1-9月营业收入3,748.06万元，净利润-192.48万元。
（2）四川西建中和机械有限公司
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截至2023年9月30日，四川西建中和机械有限公司资产总额7,200.12万元，净资产4,872.04万元，2023年1-9月营业收入3,020.26万元，净利润31.10万元。
（3）成都空港产城绿建建材有限公司
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截至2023年9月30日，成都空港产城绿建建材有限公司资产总额33,037.46万元，净资产5,659.95万元，2023年1-9月营业收入17,108.54万元，净利润369.63万元。
（4）海南新盛绿色建材有限公司
(下转162版)
