天津桂发祥十八街麻花食品股份
有限公司关于修订《公司章程》及
相关制度的公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份
有限公司关于修订《公司章程》及
相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及其修订，为进一步规范公司治理，保障独立董事有效履行职责，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月11日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，同意结合公司实际情况，对相关制度进行全面、系统的修订或启用新的版本，并制定《独立董事专门会议制度》。其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》的修订事项尚需提交股东大会审议。《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文，其他制度具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订内容
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二、《股东大会议事规则》修订内容
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三、《董事会议事规则》修订内容
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四、《董事会审计委员会工作细则》修订内容
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五、《内部审计制度》修订内容
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六、《募集资金管理办法》修订内容
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七、其他说明
1.上述制度修订内容包含条款增减，原制度中条款序号及涉及引用条款序号的内容顺延调整，本公告中不再一一列示。除此之外，原制度其他内容不变。
2.公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理公司本次《公司章程》修订的相关事项。
八、备查文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议；
2.公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十二日
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天津桂发祥十八街麻花食品股份
有限公司第四届监事会第十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六次会议于2023年12月11日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2023年12月5日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，有利于进一步完善公司治理，保障独立董事有效履行职责，并同意将此议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月十二日
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天津桂发祥十八街麻花食品股份
有限公司第四届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议于2023年12月11日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2023年12月5日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的修订，为进一步规范公司治理，同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次修订的相关事项。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。
2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的修订，为进一步规范公司治理，同意对《独立董事工作制度》进行修订并启用新的版本。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。
5.审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促使并保障独立董事有效地履行其职责，同意制定并启用公司《独立董事专门会议制度》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议制度》。
6.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
7.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
8.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。
9.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
10.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。
11.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
12.审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2023年12月27日（星期三）下午14:30在公司二楼会议室，召开公司2023年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会提请股东大会审议的事项，包括：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
5.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
(下转175版)
