新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
八届十次监事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023一062号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次监事会于2023年12月11日以现场会议方式召开，会议通知和材料于2023年12月5日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务部副部长，此项议案回避表决。
二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务部副部长，此项议案回避表决。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2024年度贷款计划的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-063号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于新增关联方并追加调整2023年度
日常关联交易金额预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：追加调整的2023年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
1.董事会的审议和表决情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年12月11日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》，该议案审议过程中关联董事汪芳女士、张晓霞女士回避表决，其他5名董事一致同意通过此议案。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司在股东大会上对该议案回避表决。
2.独立董事事前认可及独立意见
（1）公司独立董事事前认可意见
董事会召开前，公司独立董事对新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额的事项进行了审查，认为追加关联方及关联交易金额是基于公司及控股子公司正常生产经营及业务发展所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，审议该议案时关联董事回避表决。
（2）公司独立董事意见
本次新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额的事项符合公司经营发展需要。关联交易价格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。我们一致同意新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额事项，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据，数据未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司
1.基本情况
单位名称：新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司
法定代表人：沈云锋
注册资本：人民币3,469.35万元
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号塔里木大厦第6、7层
经营范围：籽棉收购；棉花、棉纱、棉布、麻制品、棉花加工设备及零配件、棉花包装材料、打包机械农副产品购销；电子产品购销；电子商务；仓储服务；搬运与装卸；铁路、公路货运代理；房屋租赁；日用百货；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2.关联关系：受同一母公司控制
（二）阿拉尔新农乳业有限责任公司
1.基本情况
单位名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司
法定代表人：路全
注册资本：人民币70,200.00万元
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园
经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.关联关系：因新农乳业公司股权转让事宜，原新农乳业公司董事长谭路平先生系公司监事，根据《股票上市规则》规定的在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，故新农乳业及其控股子公司属于股权转让后公司的关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次调整或追加的日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，公司与关联方之间发生的关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次追加调整的2023年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。
上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-064号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（1）董事会的审议和表决情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第八届董事会第十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪芳女士、张晓霞女士按程序回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。
（2）独立董事的事前认可意见
公司2024年度预计日常关联交易事宜符合公司实际经营需要，系正常的商业经营行为，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议进行审议，审议本议案时，关联董事应当回避表决。
（4）独立董事的独立意见
本次日常关联交易预计主要系公司日常经营业务所需，交易事项市场化程度高，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性，公司也不会对关联方形成依赖。我们同意该议案并将同意该议案提交公司股东大会审议。
（5）该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据2023年1-10月公司发生的关联交易情况，结合公司2024年经营预测，预计2024年发生的与各关联方的日常关联交易如下：
单位：万元
■
注：2023年1月-10月已发生金额为财务部门初步核算数据，数据未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司
1.基本情况
单位名称：新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司
法定代表人：侯小龙
注册资本：人民币17,307.00万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区1号楼
经营范围：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务﹙国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外﹚。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.关联关系：受同一母公司控制
（二）阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司
1.基本情况
单位名称：阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司
法定代表人：白宏本
注册资本：人民币20,000.00万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-400室
经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；水污染治理；市政设施管理；水资源管理；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；水环境污染防治服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；灌溉服务；合成材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.关联关系：受同一母公司控制
（三）南疆能源（集团）有限责任公司
1.基本情况
单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司（曾用名：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）
法定代表人：陈新民
注册资本：人民币126,063.00万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号
经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.关联关系：受同一母公司控制
（四）新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司
1.基本情况
单位名称：新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司
法定代表人：沈云锋
注册资本：人民币3,469.35万元
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：新疆阿拉尔市二团新井子镇昌盛西街（阿拉尔市鹏达棉业有限责任公司院内1-3号办公室）
经营范围：一般项目：棉、麻销售；棉花种植；棉花加工；棉花收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；电子产品销售；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.关联关系：受同一母公司控制
（五）新疆天山雪食品有限责任公司
1.基本情况
单位名称：新疆天山雪食品有限责任公司
法定代表人：宋全新
注册资本：人民币3,000.00万元
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾大道以南沙河北路以东
经营范围：水稻、大米收购、加工、销售；水果制品（水果干制品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的加工、销售（仅限分支机构经营）；进出口贸易；水稻种植；干果、坚果收购；开展边境小额贸易进出口业务，场地租赁。食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；粮食收购；谷物销售；棉、麻销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.关联关系：受同一母公司控制
（六）阿拉尔新农乳业有限责任公司
1.基本情况
单位名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司
法定代表人：路全
注册资本：人民币70,200.00万元
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园
经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.关联关系：因新农乳业公司股权转让事宜，原新农乳业公司董事长谭路平先生系公司监事，根据《股票上市规则》规定的在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，故新农乳业及其控股子公司属于股权转让后公司的关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司对2024年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、提供劳务或销售商品、提供劳务。公司与上述关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的销售、采购符合必要性、合理性。
（二）关联交易的持续性
公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。
（三）关联交易的公允性
公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-065号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4027人，其中合伙人166人，注册会计师948人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户4家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施29人次和自律监管措施7人次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郭春俊
拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业。2020年开始为新农开发提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：李泓斌
拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2015年开始在大信执业。2019年开始为新农开发提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司。
项目质量复核人员：刘会锋
拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2022年开始为新农开发提供审计服务。具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年复核的上市公司审计报告有：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司等公司2020-2022年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未受到刑事处罚、证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2022年度审计费用为115万元，其中，财务报告审计费用为85万元、内部控制审计费用为30万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司2023年度审计工作要求，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司2023年度审计工作要求。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年12月11日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-066号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于追加确认2023年度为控股子公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）
●履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
为满足公司控股子公司资金周转及日常经营需要，充分发挥公司整体规模优势，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司追加财务资助事宜。具体情况如下：
单位：万元
■
该议案尚需提交股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况：
财务资助对象一：
单位名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号
法定代表人：马海涛
经营范围：甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
■
新农甘草的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
财务资助对象二：
单位名称：新农发产业投资管理有限公司
注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺
法定代表人：赵占军
经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
■
新农发的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
三、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助是为了满足公司控股子公司的日常经营资金需要，支持其业务发展，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控被资助对象的经营及资金管理，及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
四、董事会意见
本次追加确认财务资助的对象为公司全资子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，本次追加确认的财务资助事项不会对公司的日常经营产生影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下，使用自有资金向控股子公司提供财务资助，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意公司使用自有资金向控股子公司提供财务资助。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供财务资助余额为32,265.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.85%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-067号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于2024年度预计为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”或“公司”）的全资子公司新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）
●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度1亿元。截至目前，公司未对其提供担保。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
（一）单位基本情况
为满足公司控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司预计2024年度为控股子公司提供1亿元贷款担保额度。为提供决策效率，授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
（二）担保事项履行的审议程序
2023年12月11日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：新农发产业投资管理有限公司
注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺
法定代表人：赵占军
经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与公司的关系：本公司全资子公司
被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以公司与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。
四、担保的必要性和合理性
为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合其经营发展需要，符合公司及全体股东利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：为满足公司经营发展需要和日常融资需求，有利于提高公司日常管理决策效率，保证公司有充足的资金来源，本次公司拟为全资子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事发表如下意见：经核查，2024年公司为各子公司预计提供的担保额度，是为满足公司及各子公司未来十二个月融资需求以及满足正常开发业务的开展，确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司未向控股子公司提供担保，公司也不存在无逾期担保事项。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023－069号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》《关于调整审计委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况，公司第八届董事会专门委员会作出如下调整：
原专门委员会构成情况：
■
现专门委员会构成情况：
■
上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-071号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为关联方提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“南疆能源”）（历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）
● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）累计为南疆能源提供担保金额为19,957.00万元，截至本公告日，为其提供的担保余额为12,188.99万元。
● 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，均与南疆能源签署《信用反担保合同》
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保
一、担保进展情况概述
公司第六届董事会第二十六次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供1.5亿元银行贷款担保额度，且南疆能源向公司提供反担保。
在上述审议通过的担保限额，公司于2019年1月24日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签署了《国家开发银行保证合同》，为南疆能源向国家开发银行贷款提供7,275.00万元连带责任保证。同时，公司与南疆能源签署《信用反担保合同》。
截至本公告披露日，公司为南疆能源提供贷款担保余额为1,472.50万元。
公司第七届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向关联方南疆能源提供3亿元银行贷款担保额度，且南疆能源向公司提供反担保。
在上述审议通过的担保限额，公司于2021年5月26日与交通银行股份有限公司签署了《保证合同》，为南疆能源向交通银行股份有限公司9,600.00万元贷款提供连带责任保证。同时，公司与南疆能源签署信用反担保合同。公司于2021年11月30日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签署了《国家开发银行保证合同》，为南疆能源向交通银行股份有限公司3,082.00万元贷款提供连带责任保证。同时，公司与南疆能源签署信用反担保合同。
截至本公告披露日，公司为南疆能源提供的上述贷款担保余额为10,716.49万元。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：南疆能源（集团）有限责任公司（历史名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司）
注册地点：新疆阿拉尔市幸福路南406号
法定代表人：陈新民
经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，南疆能源资产总额481,781.61万元，负债总额433,927.92万元，净资产47,853.69万元；2022年度实现营业收入206,257.40万元，实现净利润-2,144.82万元。
截至2023年9月30日，南疆能源资产总额447,951.00万元，负债总额397,690.00万元，净资产50,261.00万元；2023年1-9月实现营业收入178,599.00万元，实现净利润3,653.00万元（数据未经审计）。
经公司核实，南疆能源不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为30,188.99万元，其中本公司对南疆能源担保余额为12,188.99万元，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为51.33%；
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-061号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
八届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年12月11日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2023年12月5日以通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，关联董事张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务管理部部长，审议此项议案时两名关联董事回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于新增关联方及追加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-063号）。
二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，关联董事张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务管理部部长，审议此项议案时两名关联董事回避表决。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-064号）。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065号）。
四、审议通过《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
公司董事会同意追加2023年度为控股子公司提供财务资助事宜，用于解决控股子公司经营资金短缺的需求。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-066号）。
五、审议通过《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
公司董事会同意2024年度为控股子公司提供财务资助事宜，解决控股子公司经营资金短缺的需求。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于预计2024年度为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-067号）。
六、审议通过《关于公司2024年度贷款计划的议案》；
公司董事会同意授权公司经营层根据公司资金需求，在贷款批准额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请贷款。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》；
公司董事会同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求，在贷款批准额度内办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；7票反对；7票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2024年度预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-068号）。
八、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意增补独立董事韩路先生担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；增补张晓霞女士担任公司第八届董事会战略委员会委员；上述任期至第八届董事会届满之日。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-069号）。
九、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意由李军华先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会届满之日。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-069号）。
十、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意对《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
修订后的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事制度》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
十一、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意对《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司审计委员会工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
修订后的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司审计委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
十二、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意对《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
修订后的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的内容。
十三、审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-067号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于预计2024年度为控股子公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）、新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简称“昆岗生物”）。
●资助期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
●履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决控股子公司部分经营资金短缺的需求，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司提供财务资助。具体情况如下：
单位：万元
■
(下转119版)
