大唐华银电力股份有限公司关于
与关联方中国大唐集团资本控股有限公司
签订《合作服务框架协议》的公告

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-059

大唐华银电力股份有限公司关于

与关联方中国大唐集团资本控股有限公司

签订《合作服务框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易为公司与中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股公司”）续签《合作服务框架协议》的关联交易。协议期限为“自2024年1月1日至2026年12月31日”。在该续签的《合作服务框架协议》有效期内，公司及所属企业在资本控股公司每年新增（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币80亿元，每年新增委贷的年度上限金额为20亿元，每年新增保理的年度上限为人民币50亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限为人民0.1亿元。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本议案尚需提交股东大会审议。

●过去12个月公司及所属企业与资本控股子公司大唐融资租赁有限公司发生直接融资租赁业务10,267.56万元，与资本控股子公司大唐商业保理有限公司发生应收账款保理业务1,300万元。

一、关联交易概述

（一）概述

为拓宽公司融资渠道，提高资源使用效率，公司与关联方资本控股公司拟续签《合作服务框架协议》，接受其提供的各项服务。续签的协议期限为2024年1月1日至2026年12月31日，在协议有效期内，公司及所属企业在资本控股公司每年新增租赁（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币80亿元，每年新增委贷的年度上限金额为20亿元，每年新增保理的年度上限为人民币50亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限为人民0.1亿元。

（二）尚需履行的审批及其他程序

由于资本控股公司与公司同为控股股东中国大唐集团有限公司的（以下简称“大唐集团”）控股子公司，公司与资本控股公司为关联公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2023年12月11日，公司董事会2023年第9次会议审议通过了《关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订〈合作服务框架协议〉的议案》。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议2023 年度第一次会议审核通过。

本议案还需提交公司股东大会审议，公司控股股东大唐集团及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

根据原《合作服务框架协议》，在2021年1月1日至2023年12月31日有效期间，资本控股公司为公司及所属企业开展累计不高于20亿元人民币的直接融资租赁业务、累计不高于10亿元人民币的售后回租业务、累计不高于10亿元人民币的应收账款保理业务、累计不高于20亿元人民币的资产证券化业务。

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（四）本次关联交易预计发生的金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人关系介绍

资本控股公司为大唐集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，资本控股公司为公司关联方。

（二）关联方基本情况

成立日期：2005年9月15日

注册资本：200,000万元

股东持股情况：大唐集团持股100%

注册地址：北京市丰台区科学城星火路10号B-212室（园区）

法定代表人：刘全成

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资本控股公司经营数据

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三、《合作服务框架协议》的主要内容

（一）基本情况

1.资本控股公司为公司及所属企业提供直接融资租赁、售后回租、委托贷款及经营租赁等服务。

2.资本控股公司为公司及所属企业提供商业保理和资产证券化服务。

3.资本控股公司将为公司及所属企业开展产权转让、资产转让、增资等工作提供产权经纪服务或顾问咨询服务。

4.资本控股公司亦可根据公司及所属企业个别项目的特殊需求，创新合作模式，专门设计经营范围内的专业化服务方案。

5.资本控股公司拟于本协议有效期内（2024年1月1日至2026年12月31日）每年为公司及所属企业开展的关联交易额度为：每年新增租赁（直租、回租、经营租赁）的年度上限金额为人民币80亿元，每年新增委贷的年度上限金额为人民币20亿元，每年新增保理的年度上限金额为人民币50亿元，每年新增资产（产权）交易的年度上限金额为人民币1,000万元。帮助公司及所属企业有效盘活资产，获得流动性资金支持。

（二）定价原则

资本控股公司提供的各项服务的综合费率按照市场情况进行定价，不高于同类企业同期所提供的同类业务费用水平，亦不高于同期向大唐集团及其非上市控股子公司提供的同类业务费用水平。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

资本控股公司作为大唐集团系统的多元化金融服务平台，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供租赁业务、保理业务、保险业务和委托贷款等综合性服务，从而丰富公司融资渠道、加快资金周转和提高资源使用效率。公司作为大唐集团的控股上市公司，由资本控股公司提供相关服务，一是有利于公司融资渠道的拓宽，提高资源使用效率；二是通过资本控股的专业性、针对性和多元化的金融服务，进一步支持公司能源产业的发展，实现国有资产保值增值提供助力；三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。

本次关联交易符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向其输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。

五、审议程序

（一）董事会审议情况

2023年12月11日，公司董事会2023年第9次会议审议了《关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订〈合作服务框架协议〉的议案》，经关联董事回避表决，董事会其余4名董事参与表决并一致通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1.独立董事专门会议意见

上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2023 年度第一次会议审核，公司独立董事认为：资本控股公司作为大唐集团系统多元化金融服务平台，可充分利用大唐集团内部财务资源，集聚闲散资金，为公司提供租赁业务、保理业务、保险业务和委托贷款等综合性金融服务，从而丰富公司融资渠道、加快资金周转和提高资源使用效率，符合公司及全体股东利益，同意本议案提交董事会、股东大会审议。

2.独立董事事前认可意见

公司独立董事对本次关联交易发表事前认可意见和独立意见。公司独立董事意见如下：该框架协议有利于实现公司金融资源的有效利用，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，有利于实现公司利益和股东利益的最大化。同意本议案, 并同意提交公司董事会、股东大会审议。

六、过去12个月内公司与关联方的关联交易情况

本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经核查，过去12个月内，公司及所属企业与资本控股子公司大唐融资租赁有限公司发生直接融资租赁业务10,267.56万元，与资本控股子公司大唐商业保理有限公司发生应收账款保理业务1,300万元。

七、备查文件

1、董事会2023年第9次会议决议；

2、大唐华银电力股份有限公司董事会2023年第9次会议独立董事意见；

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年12月12日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-061

大唐华银电力股份有限公司

关于投资建设大唐华银耒阳分公司厂区

分布式光伏发电项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：大唐华银耒阳分公司厂区分布式光伏发电项目。

●投资金额：项目预计总投资为3,618万元，具体金额以实际投资金额为准。

●相关风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

一、拟投资建设项目概述

（一）对外投资基本情况

按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展，公司拟在大唐华银耒阳分公司厂区投资建设厂区分布式光伏发电项目，项目装机容量为5.988MW，预计总投资为3,618万元。

(二）董事会审议及项目批复情况

1.董事会审议情况

2023年12月11日，公司董事会2023年第9次会议审议通过了《关于公司投资建设大唐华银耒阳分公司厂区分布式光伏发电项目的议案》。上述议案表决为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2.项目批复情况

本项目已获得耒阳市发展和改革局核准备案。

上述项目无需经公司股东大会审议，上述投资不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

项目投资主体为大唐华银电力股份有限公司，本项目开发建设与运营由大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司负责，基本情况如下：

公司名称：大唐华银电力股份有限公司

统一社会信用代码：91430000183774980R

成立时间：1993年3月22日

注册地：长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼

法定代表人：贺子波

注册资本：203112.4274万元人民币

经营范围：电力生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

（一）项目建设内容

大唐华银耒阳分公司厂区分布式光伏发电项目位于衡阳市耒阳市大唐华银耒阳分公司厂区内，本项目建设规模为5.988MW，直流侧和交流侧容量为8.17686MWp/5.988MW。

（二）项目投资估算

本项目预计总投资为3,618万元（光伏组件1.765元/Wp），单位千瓦投资为4,425元/kWp。

（三）资金来源

项目资本金按总投资的30%配置，由公司自有资金解决，其余部分通过金融机构融资解决。

（四）项目审批

本项目已获得耒阳市发展和改革局核准备案。

（五）项目效益估算

按照项目总投资3618万元、经营期25年、年平均发电量711.23万kWh、上网电价0.45元/kWh测算，项目全投资内部收益率(所得税前）为6.46%，项目资本金财务内部收益率为8.4%。

四、投资目的和对公司的影响

大唐华银耒阳分公司厂区分布式光伏发电项目将进一步加快推进公司新能源转型，符合公司的发展战略目标。投资建设本项目对公司2023年财务状况及经营成果不会产生影响，对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，推动高质量发展提供有力支撑。

五、风险提示

在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

六、备查文件

（一）公司董事会2023年第9次会议决议。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年12月12日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-062

大唐华银电力股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023年12月11日，公司董事会2023年第9次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰（简历附后）为公司新一届董事会非独立董事候选人，同意提名彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文为公司新一届董事会独立董事候选人（简历附后），其中：王庆文为会计专业人士。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，（详见同日披露的《大唐华银电力股份有限公司董事会2023年第9次会议独立董事意见》），认为：本次公司董事会选举的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定。经对候选人个人履历等相关资料审查，未发现其有《公司法》等相关法律法规中不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的相关条件。独立董事候选人的教育背景、工作经历等符合独立董事任职要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司新一届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

2023年12月11日，公司监事会2023年第5次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞为公司新一届监事会非职工代表监事候选人（简历后附）。公司监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。公司新一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

1.为确保董事会、监事会的正常运作，公司新一届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事会董事、监事会监事按照《公司章程》规定继续履行相应职责。

2.公司新一届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

3.公司上一届董事会、监事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司转型发展做出的贡献表示衷的感谢！

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.贺子波，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级经济师，1990年8月参加工作。历任马头发电厂副厂长，河北马头发电有限责任公司副总经理，国网新源控股有限公司马头发电厂副厂长，国网新源控股有限公司马头发电厂厂长兼河北马头发电有限责任公司副董事长、总经理，河北马头发电有限责任公司总经理、大唐马头热电工程筹建处主任，河北马头发电有限责任公司总经理、大唐马头热电工程筹建处主任、武安煤矸石发电项目筹建处主任，河北马头发电有限责任公司总经理、大唐河北发电有限公司马头热电分公司总经理、武安煤矸石发电项目筹建处主任，河北马头发电有限责任公司总经理、大唐河北发电有限公司马头热电分公司总经理；大唐河北发电有限公司党组成员、副总经理、纪检组长、工会主席，大唐河北发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席，大唐河北发电有限公司党委委员、副总经理、工会主席，大唐河北发电有限公司总经理、党委副书记（集团总部部门主任级）；中国大唐天津分公司筹备组组长，中国大唐天津分公司（大唐国际发电股份有限公司天津分公司）总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司生产运营部主任，中国大唐集团有限公司生产管理与环境保护部主任。现任大唐华银电力股份有限公司党委书记、董事长。

2.刘学东，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1992年7月参加工作。历任太原第二热电厂总工程师，副厂长,党委书记，厂长；阳城国际发电有限责任公司、大唐阳城发电有限责任公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司党委委员、副总经理，大唐黑龙江发电有限公司董事、总经理、党委副书记。现任大唐华银电力股份有限公司总经理、党委副书记。

3.初曰亭，男，汉族，1964年6月出生，大学学历，中共党员，正高级工程师。1986年7月参加工作。历任龙滩水电开发有限公司机电物资部副主任、主任，党组成员、副总经理；中国大唐集团公司广西分公司党组成员，龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理兼龙滩水力发电厂厂长；中国大唐集团公司四川分公司党组副书记、副总经理（主持工作）；中国大唐集团公司四川分公司总经理、党组副书记；中国大唐集团有限公司党组巡视组组长；中国大唐集团有限公司西藏分公司总经理、党委书记；中国大唐集团有限公司西藏分公司党委书记。现任大唐华银电力股份有限公司董事。

4.王立岩，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。1987年7月参加工作，历任长山热电厂副厂长、党委委员，大唐珲春发电有限责任公司党委书记、总经理，大唐珲春发电厂厂长，大唐吉林发电有限公司党组成员、副总经理，党组书记（党委书记）、副总经理，总经理、党委副书记，大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记，董事长、党委书记、总经理，董事长、党委书记，现任大唐华银电力股份有限公司董事。

5.荣晓杰，女，汉族，1971年3月出生，中共党员，正高级经济师。1993年7月参加工作，历任中国大唐集团公司计划与投融资部综合计划处副处长，计划营销部综合计划与统计处副处长、处长，中国大唐集团有限公司计划营销部副主任兼综合计划与统计处处长，销售事业部（市场营销中心）副主任，现任中国大唐集团有限公司战略规划部（企业管理部、全面深化改革办公室）副主任。

6.陈志杰，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。2000年7月参加工作，历任中国大唐集团公司财务管理部资金资产处副处长，资产价格处处长，资产产权处经理，预算评价处经理，大唐黑龙江发电有限公司总会计师、党委委员，中国大唐集团海外投资有限公司总会计师、党委委员兼香港公司总经理，现任中国大唐集团有限公司财务部副主任。

二、独立董事候选人简历

1.彭建刚，男，汉族，1955年9月出生，中共党员。1981年中南大学基础学科部本科毕业。1987年中南大学社会科学系硕士研究生毕业。1999年武汉大学经济学院博士研究生毕业。历任湖南财经学院教授和金融学科跨世纪学术带头人、湖南财经学院金融系副主任；湖南大学金融学院党总支书记兼副院长、湖南大学研究生院副院长、湖南大学研究院副院长和“985”工程首席科学家、湖南大学党委委员。现任湖南大学学术委员会委员、金融管理研究中心主任、金融与统计学院教授，金融学博士生导师。

2.谢里，男，汉族，1982年6月出生，中共党员。2003年湖南商学院（湖南工商大学）信息管理与信息系统专业本科毕业。2009年湖南大学应用经济学专业硕博连读研究生毕业，获经济学博士学位。历任湖南大学经济与贸易学院经济学系讲师、副教授。现任湖南大学“碳达峰、碳中和”研究中心主任、经济学教授、博士生导师。

3.刘志斌，男，汉族，1954年11月出生，共产党员，教授级高级工程师职称，曾任湖南省电力勘测设计院副院长、院长、中国能源建设集团有限公司湖南办事处主任、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司院长、副局级巡视员。现已退休。

刘志斌有30余年电力工程设计以及工程管理经验，在科技创新、质量管理等各个方面均起到带头人作用，在行业内享有较高声誉。主持设计院开展了湖南省电力系统规划和设计、湖南大型火电厂的规划和设计、湖南核电厂的选址、前期工作和设计、湖南中长期新能源规划和相关设计，是第二批全国电力勘测设计行业勘察设计大师、湖南省第一批工程勘察设计大师。

4.王庆文，男，1968年11月出生，中共党员，注册会计师。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行董事兼总经理，并兼任湖南康通电子股份有限公司独立董事。毕业于湖南财经学院会计专业，1991年参加工作。曾任株洲硬质合金集团有限公司主办会计，湖南有色金属控股集团有限公司高级主办会计，湖南华升股份有限公司财务总监，常州贺斯特科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

王庆文有着三十年的会计及资本市场从业经历，擅长会计领域，熟悉国家各类会计政策，善于财务分析、成本核算、资金运作、控制等综合管理。

三、非职工代表监事候选人简历

1.霍雨霞，女，汉族，1965年6月出生，中共党员，大学学历，1986年7月参加工作。历任中国大唐集团公司山西分公司财务部副主任（主持工作）、财务部主任、副总会计师、党组委员、总会计师，中国大唐集团公司审计部副主任、主任、党组纪检组成员，中国大唐集团有限公司法律事务部（风险管控部）主任、审计部主任。现任大唐华银电力股份有限公司监事会主席。

2.柳立明，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，1996年7月参加工作。历任中国大唐集团公司审计部审计一处副处长，审计三处副处长、处长，审计部副主任兼审计三处处长，中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员兼中国大唐集团干部培训学院副院长、总会计师，中国大唐集团有限公司法律事务部（风险管控部）副主任,中国大唐集团有限公司广州审计中心主任。现任中国大唐集团有限公司审计部副主任。

3.王明恒，男，汉族，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，2000年7月参加工作。历任湖南湘投集团有限公司经营管理部副经理，现任湖南湘投集团有限公司经营管理部副部长。

4.梁翠霞，女，汉族，1968年4月出生，中共党员，大学学历，会计师，1989年7月参加工作。历任湖南省煤业集团有限公司财务部资金管理处处长、财务部副部长、财务部部长，湖南省煤业集团有限公司湘煤大学校长，湖南省煤业集团有限公司长沙监事会办事处主任，湖南省煤业集团有限公司财务部部长，现已退休。

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-063

大唐华银电力股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月27日 10点00 分

召开地点：公司本部A409会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月27日

至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3、5-7议案已经公司董事会2023年第9次会议审议通过，详见2023年12月12日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2023年第9次会议决议公告》。

第4议案已经公司董事会2023年第8次会议审议通过，详见2023年10月18日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2023年第8次会议决议公告》。

第8议案已经公司监事会2023年第5次会议审议通过，详见2023年12月12日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司监事会2023年第5次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、3、4

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年12月22日、25日上午9：30-11：30，下午3：00-4：30。

（二）登记地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8层证券资本部。

（三）登记方式：个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次会议联系人：孙超、詹胜龙 联系电话：0731一89687188、89687288。 传真电话：0731一89687004。电子邮箱：hy600744@188.com 邮编：410011

（二）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐华银电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-057

大唐华银电力股份有限公司

董事会2023年第9次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月4日发出书面会议通知，12月11日以通讯表决方式召开本年度第9次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案

经股东推荐，董事会提名贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰为公司新一届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

贺子波，同意11票，反对0票，弃权0票。

刘学东，同意11票，反对0票，弃权0票。

初曰亭，同意11票，反对0票，弃权0票。

王立岩，同意11票，反对0票，弃权0票。

荣晓杰，同意11票，反对0票，弃权0票。

陈志杰，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案

经股东推荐，董事会提名彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文为公司新一届董事会独立董事候选人。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

彭建刚，同意11票，反对0票，弃权0票。

谢里，同意11票，反对0票，弃权0票。

刘志斌，同意11票，反对0票，弃权0票。

王庆文，同意11票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核。本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、大唐华银电力股份有限公司2024年日常关联交易的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事工作制度》的议案

为规范大唐华银电力股份有限公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第220号〕）规定，结合公司实际情况，对《大唐华银电力股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作服务框架协议》的议案

为拓宽公司融资渠道，提高资源使用效率，公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司（以下简称资本控股公司）拟续签《合作服务框架协议》，接受其提供的各项服务。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、关于制定《大唐华银电力股份有限公司内部审计管理办法》的议案

为进一步规范和优化内部审计管理工作，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《大唐华银电力股份有限公司内部审计管理办法》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司投资建设大唐华银耒阳分公司厂区分布式光伏发电项目的议案

大唐华银耒阳分公司厂区分布式光伏发电项目由公司投资建设开发,拟装机容量为5.988MW。项目预计总投资3618万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案

为开展公司 2023年度内控审计工作，根据《中华人民共和国注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度内控审计机构，内控审计费用为29.8万元。原聘任的会计师事务所中天运会计师事务所(特殊普通合伙)未提出异议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年12月12日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-058

大唐华银电力股份有限公司监事会

2023年第5次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会2023年12月4日发出书面会议通知，于12月11日以通讯表决方式召开本年度第5次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、肖军、郑丙文、唐登国共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案

经股东推荐，监事会提名霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞为公司新一届监事会非职工代表监事候选人。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2023年12月12日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-060

大唐华银电力股份有限公司

2024年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

●本关联交易已经公司董事会2023年第9次会议审议通过，需提交公司股东大会审议批准。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于2023年12月11日召开公司董事会2023年第9次会议，会议审议通过了《大唐华银电力股份有限公司2024年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。

2.独立董事专门会议意见

上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2023 年度第一次会议审核，公司独立董事认为：公司预计2024年度日常关联交易事项是基于公司发展和经营需要，对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及对其金额的预测，同意本议案提交董事会、股东大会审议。

3.董事会审计委员会意见

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。

4.独立董事事前认可意见

公司预计2024年度日常关联交易事项是基于公司发展和经营需要，属于与关联单位发生的日常经营性交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、股东大会审议

本议案还将提交公司股东大会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

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2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

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3.公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务

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（三）关联方交易概述

根据公司2024年生产经营及发展需要，利用关联方及所属分子公司平台采购和技术优势，向其进行煤炭采购、计算机软件、硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、基建技术咨询服务采购、生产、基建物资采购以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子公司提供日常维护与检修业务等相关服务。

本年度日常交易关联方为：中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其所属分子公司、湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。涉及主要关联企业情况如下：

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（备注：大唐集团持华银电力股权含其全资子公司耒阳电力所持股份）

（四）2024年度日常关联交易的预计情况

1. 大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

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2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

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3. 公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务

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（五）日常关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

（1）中国大唐集团有限公司

大唐集团成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（2）湖南煤业股份有限公司

湖南煤业成立于2009年7月8日，注册资本为人民币20.50亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技术咨询、技术服务。

2.与上市公司关联关系

大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为46.94%（含全资子公司耒阳电力持有股份）；湖南煤业为大唐集团和公司的参股企业，公司高级管理人员兼任其董事职务，参股比例分别为4.66%和4.68%。

根据上海证券交易所上市规则的相关规定，上述公司为本公司关联方，故公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。

二、关联交易的主要内容及定价政策

（一）关联交易的主要内容

1.煤炭采购

2024年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向大唐集团所属分子公司采购煤炭120万吨，金额不超过12亿元；向湖南煤业及其所属分子公司采购煤炭80万吨左右，金额不超过5亿元。具体煤炭购销数量和金额最终视发电生产实际情况而定。

2.生产、基建物资采购

2024年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向大唐集团所属分子公司采购钢球2100吨、润滑油120吨、煤机机组设备、光伏组件、逆变器、风机、电缆等物资，金额不超过50亿元。具体采购数量和金额最终视实际情况而定。

3.技术服务、工程施工及租赁服务

2024年度，根据公司生产经营及发展需要，大唐集团所属分子公司向公司提供技术监督服务、机组改造、基建技术咨询服务、租赁服务等，预计金额不超过0.6亿元。具体金额最终视实际情况而定。

4.计算机软件、硬件及节能产品和服务

2024年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向湖南大唐先一科技有限公司采购计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计金额不超过0.6亿元。具体金额最终视实际情况而定。

5.提供日常维护与检修服务

2024年度，根据关联方需求情况，公司全资子公司大唐华银湖南电力工程有限责任公司向大唐集团所属分子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务，预计金额不超过0.2亿元。具体金额根据市场开拓情况而定。

（二）定价政策

公司与关联方的关联交易根据当时市场价格和情况，以及公平交易原则进行磋商及决定。在任何情况下，发生具体交易时，大唐集团及所属子公司向本公司及所属子企业出售燃料、提供生产、基建物资、提供技术监督服务、机组改造、基建技术咨询服务、租赁服务、提供计算机软件、硬件、技术服务及节能产品等和本公司及所属子企业向大唐集团及其子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务的条件应不逊于本公司及所属子企业可从独立第三方获得的条件。

三、关联交易履约能力分析

大唐集团及其分子公司、湖南煤业为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

四、本次关联交易对公司的影响

（一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，煤炭采购方面其在跨区域大矿煤供应链、秦皇岛下水煤供应及进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；物资采购方面其与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。通过与大唐集团专业平台进行采购可以确保公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，降低经营风险和成本，提高工作效率，有利于公司生产经营的正常开展。

（二）提供日常维护与检修服务，可优化公司人力资源配置，发挥技术力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、检修和项目管理人员不够的现状，提高其设备管理、施工管理水平，多维度开拓业务，增加公司盈利点。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2023年12月12日