江苏徐矿能源股份有限公司
（上接25版）
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议集中登记时间为2023年12月25日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。 “现场登记场所”地址问询联系电话：0516-85320939 传真：0516-85320526。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东大会登记”字样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。
邮政编码：221000
电话：0516-85320939
联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室
2、与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2023年12月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏徐矿能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-032
江苏徐矿能源股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年11月30日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。
（二）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：
1.提名冯兴振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.提名石炳华先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.提名李大怀先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4.提名陈清华先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5.提名朱涛先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6.提名赵振先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：
1.提名郭中华先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.提名吴梦云女士为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.提名侯晓红女士为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4.提名王后海先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（四）审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案》
为进一步促进独立董事勤勉尽责，综合考虑独立董事在规范运作、治理体系建设和可持续发展等方面做出的重要贡献，拟将公司独立董事薪酬由税前10万元/年调增为税前15万元/年。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过之日起执行。
表决情况：4名独立董事回避了表决，其余7名非独立董事7票赞成，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立江苏苏能新能源有限公司的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于设立睢宁光伏发电项目公司的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过《关于投资建设徐州垞城电厂储能电站项目的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
为大力发展新能源产业，加快推动绿色转型，公司拟利用停役的徐州垞城电力有限责任公司电网资源、电源点资源和土地资源，建设200MW/400MWh磷酸铁锂储能系统，构建共享式储能、调频调峰储能基地。
（八）审议通过《关于投资建设麟游100MW农光互补项目并成立项目公司的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
为加快推动产业调整，促进绿色低碳发展，公司拟在陕西宝鸡麟游县常丰镇境内，采用“农光互补”模式，建设100MW光伏电站并成立项目公司。
（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司股东大会议事规则》。
（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会议事规则》。
（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司独立董事工作制度》。
（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司投资者关系管理制度》。
（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关联交易管理制度》。
（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司信息披露管理制度的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司信息披露管理制度》。
（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司累积投票制实施细则》。
（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》。
（十七）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2023年12月12日
