浙江和达科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的
公告
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-068
浙江和达科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于2023年12月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
二、公司部分制度修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对部分制度进行了修订，具体制度如下表所示：
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修订后部分需要披露的制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-069
浙江和达科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2023年12月5日以邮件方式发出，会议于2023年12月11日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经与会董事表决，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对《公司章程》进行修订。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分制度的公告》（公告编号：2023-068）。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
经与会董事表决，一致同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对以下公司部分制度进行修订：
2.01《浙江和达科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.06《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.07《浙江和达科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.08《浙江和达科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.09《浙江和达科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10《浙江和达科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11《浙江和达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12《浙江和达科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.13《浙江和达科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.14《浙江和达科技股份有限公司筹资管理制度（2023年12月修订）》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中，《浙江和达科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年12月修订）》《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开〈浙江和达科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会〉的议案》
公司拟定于2023年12月27日召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年12月12日
证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-070
浙江和达科技股份有限公司
关于召开2023年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月27日 14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月27日
至2023年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2023年12月27日上午09:00-12:00
（二）登记地点
浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部
（三）登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：证券管理部
联系电话：0573-82850903
邮箱地址：zjhdkj@chinahdkj.com
通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部
（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年12月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江和达科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
