百川能源股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-043
百川能源股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2023年12月11日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1)审议通过《董事会议事规则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2)审议通过《独立董事工作制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3)审议通过《关联交易管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4)审议通过《内部控制管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5)审议通过《审计委员会工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6)审议通过《战略委员会工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7)审议通过《提名委员会工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
8)审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9)审议通过《董事会秘书工作细则》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
10)审议通过《独立董事年度报告工作制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11)审议通过《募集资金管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12)审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案审议的第1-4项制度需股东大会审议。
3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月27日以现场投票结合网络投票形式召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2023年12月11日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-044
百川能源股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2023年12月11日以现场会议方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
监事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订。《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1)审议通过《关联交易管理制度》
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2)审议通过《内部控制管理制度》
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3)审议通过《募集资金管理制度》
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案审议的第1-2项制度需股东大会审议。
特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会
2023年12月11日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-045
百川能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开的第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》及授权管理层办理工商变更事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2023年12月11日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-046
百川能源股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月27日 16点00分
召开地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月27日至2023年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议或第十一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议登记时间：2023年12月26日下午16:00前。
（二）会议登记地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301。
（三）会议登记方法：
1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
3、出席会议的股东持有效证件于2023年12月26日下午16:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（须在2023年12月26日下午16:00之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、其他事项
（一）现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
（二）出席者交通及食宿费用自理。
（三）联系方式：
联系地址：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
联系人：许健
联系电话：010-85670030
电子信箱：baichuandsh@163.com
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2023年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百川能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-047
百川能源股份有限公司
关于股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，曹飞先生持有百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）股份179,761,878股，占公司总股本的13.19%，全部为无限售条件流通股。
● 减持计划的实施结果情况：公司于2023年3月21日披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2023-018）。曹飞先生在本次减持计划实施期间内累计减持公司股份57,456,500股，减持比例4.27%。
一、减持主体减持前基本情况
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曹飞先生因个人投资及资金安排需求，计划减持公司股份不超过92,379,873股，即不超过公司总股本的6.78%，其中拟通过集中竞价交易方式减持不超过38,745,681股，拟通过大宗交易或其他上海证券交易所认可的方式减持不超过53,634,192股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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注：表中减持比例与本次减持前后曹飞先生权益变动差异系公司于2023年5月15日注销已回购股份后公司总股本减少所致。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
本次减持计划未约定最低减持数量（比例）。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2023年12月11日
