通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-61
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2023年第三次临时会议通知于2023年12月8日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2、2023年12月11日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币3.2亿元，其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过2亿元，为安阳市源首生物药业有限责任公司提供担保的额度不超过0.2亿元，为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过1亿元。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2023年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。
该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对下属子公司担保额度预计的公告》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。
2、审议并通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2023年12月11日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-62
通化金马药业集团股份有限公司
关于公司对下属子公司担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司资产负债率均超过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为196,050万元，占公司最近一期经审计净资产的83.89%。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2023年第三次临时会议于2023年12月11日召开，会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币3.2亿元。其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过2亿元，为安阳市源首生物药业有限责任公司提供担保的额度不超过0.2亿元，上述两家公司资产负债率均超过70%；为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过1亿元，该公司资产负债率低于70%。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2023年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：
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（二）担保事项的审批情况
公司第十一届董事会2023年第三次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定，本议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 被担保人基本情况
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000万元
法定代表人：李宏图
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年8月29日
经营范围：药品生产；对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：中国人民银行信用等级是正常类
2、成都永康制药有限公司
住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路669号
注册资本： 2245万人民币
法定代表人：李阳
企业类型： 有限责任公司
成立日期： 1992年05月05日
经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：人民银行信用等级是正常类
3、安阳市源首生物药业有限责任公司
住所：安阳市殷都区武官村
注册资本： 286万人民币
法定代表人：韩志伟
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期： 1997年01月09日
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
是否失信被执行人：否
信用情况：人民银行信用等级是正常类
（二）被担保人股权结构图
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（三）被担保人主要财务数据
1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
单位：（元）
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2、成都永康制药有限公司
单位：（元）
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3、安阳市源首生物药业有限责任公司
单位：（元）
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三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
本次担保无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为196,050万元，占公司最近一期经审计净资产的83.89%，全部为公司对全资子公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第十一届董事会2023年第三次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2023年12月11日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-63
通化金马药业集团股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月27日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2023年第三次临时会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年12月27日下午14:30
网络投票时间：2023年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日9:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2023年12月19日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表如下：
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2、提案的具体内容
上述提案已经公司于2023年12月11日召开的第十一届董事会2023年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、其他说明
本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记时间：2023年12月20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2： 2023年第三次临时股东大会授权委托书
六、备查文件
第十一届董事会2023年第三次临时会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2023年12月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9：15，结束时间为2023年12月27日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
通化金马药业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本单位） 作为通化金马药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
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委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名/盖章：
委托书签发日期：2023 年 月 日
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
