熊猫金控股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2023-064

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2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月11日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长徐金焕先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人,其他董事因工请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司总裁杨恒伟先生、财务总监黄玉岸女士列席会议，董事会秘书罗春艳女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：阳立、周思维

2、律师见证结论意见：

湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年12月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议