石家庄科林电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-037

石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的通知于2023年12月1日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2023年12月11日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，同意对《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权指定人员办理章程备案的相关事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会：同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会：同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会：同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

董事会：同意公司对《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事年报工作制度》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

董事会：同意公司对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

董事会：同意公司对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

董事会：同意公司对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

董事会：同意公司对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月修订）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

董事会：参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见，为完善公司治理结构，同意公司制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

董事会：参照证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的指导意见，为完善公司治理结构，同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会：同意公司于2023年12月27日下午14:30在公司三楼中层会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案事项，详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网文件。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-035

石家庄科林电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《石家庄科林电气股份有限公司章程》及部分议事规则和公司治理制度进行修订。

2023年12月11日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

一、关于对《公司章程》的修订

根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的规定和相关规则的更新，同时结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

■

《公司章程》条款序号因增减条款而相应顺延调整，不再依次列示。除上述条款的修订外，《公司章程》其它内容无实质性变更。上述变更最终以市场监督主管部门核准的内容为准。本次对《公司章程》的修订事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会同时提请股东会授权指定人员负责办理上述章程备案等事宜。

二、关于对部分议事规则和公司治理制度的制定和修订

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据有关法律、法规的规定和相关规则的更新，同时结合公司实际情况，公司对部分议事规则和公司治理制度进行了修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》，同时还制定了有关《独立董事专门会议制度》、《独立董事专门会议工作细则》等。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

上述修订后《公司章程》、议事规则及公司治理制度，详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相应上网文件。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2023-036

石家庄科林电气股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月27日 14 点 30分

召开地点：石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月27日

至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2、议案3、议案4已由公司2023年12月11日第四届董事会第二十一次会议通过，详见公司于 2023 年 12 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 （http://www.see.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的公告（公告编号：2023-035）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一）登记方式：

1、法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件1）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

2、个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2022年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。

（二）登记时间：2023年12月21日（上午9:00-11:30 下午14:00-17:30）

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券部

六、其他事项

（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

联系人：贡建杰

电话：0311-85231911 传真：0311- 85231087 邮箱：ke1911@kechina.com

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

石家庄科林电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-038

石家庄科林电气股份有限公司

关于项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目中标的主要内容

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司项目中标候选人公示公告，在“国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）”（招标项目编号：0711-23OTL12222021）”的招标活动中，公司为中标人共中3个标包，其中包37-A级单相智能电能表中标金额为5652.8341万元，包108-A级单相智能电能表中标金额为6359.312万元，包35-B级三相智能电能表中标金额为3587.7387万元，3个包中标总金额为15599.8848万元。

二、交易对方情况介绍

招标人：国家电网有限公司

注册资本：82,950,000万元人民币

公司法定代表人：辛保安

注册地址：北京市西城区西长安街86号

公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国家电网有限公司与公司不存在任何关联关系。

三、中标项目对公司的影响

本次中标总金额为15599.8848万元，上述中标合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

1、目前公司尚未收到中标通知书，尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。

2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2023年12月12日