苏州清越光电科技股份有限公司关于
召开2023年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-047
苏州清越光电科技股份有限公司关于
召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月28日 14点30分
召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司VIP会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日
至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东应持本人身份证原件；授权委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2023年12月25日16：30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带本条前款所述对应证件原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议预计会期半天，与会食宿及交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请按照前述要求携带相
关证件原件入场。
（三）会议联系方式：
江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科技股份有限公司 董事会秘书办公室
联系电话：0512-57268883
传真：0512-57260000
邮政编码：215300
电子邮箱：IR@qingyue-tech.com
联系人：张小波
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
一、《清越科技第二届董事会第三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州清越光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-048
苏州清越光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈苏州清越光电科技股份有限公司章程〉的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等规范性文件要求，并结合公司的实际情况，现拟对《苏州清越光电科技股份有限公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续。
公司章程的具体修订内容如下：
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因修订条款，公司章程中原条款序号作相应调整。除上述修订内容外，公司章程其他条款保持不变，以上变更内容以工商管理部门最终核准版本为准。此议案尚需提交股东大会通过方可实施。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、修订公司部分治理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订部分治理制度，具体明细如下表：
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其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《对外担保制度》尚须提交股东大会审议，以上制度及《信息披露管理制度》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-046
苏州清越光电科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2023年12月8日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈苏州清越光电科技股份有限公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《苏州清越光电科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-048）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定及修订。
具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2023-048）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
此次修订或制定的治理制度中，《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《对外担保制度》尚需提交股东大会审议，以上制度及《信息披露管理制度》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
（三）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《苏州清越光电科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司
董事会
2023年12月13日
