深圳市金证科技股份有限公司
关于召开2023年
第四次临时股东大会的通知
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-080
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开2023年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月29日 14时00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月29日
至2023年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会2023年第三次会议和第八届监事会2023年第三次会议审议通过，详见2023年12月13日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2023年12月25日（上午9一11时，下午15一17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
邮政编码：518057
联系人：陈志生
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
2023年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-079
深圳市金证科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
认购私募证券投资基金份额的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、认购私募证券投资基金份额情况概述
（一）认购私募证券投资基金情况
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）于2022年11月30日召开第七届董事会2022年第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》，同意公司出资10,000万元认购世纪弘金2号私募证券投资基金份额。同时，基金将确保未来拟投资债券标的所对应上市公司及其大股东，与公司、公司前四大股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
具体内容详见公司分别于2022年12月2日、2022年12月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金证股份关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的公告》（公告编号：2022-107）及《金证股份关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的补充公告》（公告编号：2022-110）。
（二）私募证券投资基金投资情况
2023年4月3日，公司收到基金管理人深圳市世纪盈盛投资管理合伙企业（有限合伙）发送的《关于世纪弘金2号私募证券投资基金完成第一期投资的告知函》，截至2023年4月3日，世纪弘金2号已完成第一期投资，投资金额为4,730万元，投资标的基本情况如下：
证券名称：新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
证券简称：23希望E1
证券代码：117205
具体内容详见公司分别于2023年4月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金证股份关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》（公告编号：2023-010）。
二、私募证券投资基金投资进展
2023年12月12日，公司召开第八届董事会2023年第三次会议，审议通过《关于调整认购私募证券投资基金产品金额的议案》，截至目前，公司共认购5,000万元世纪弘金2号私募证券投资基金份额。根据证券市场变化情况、基金产品的投资情况以及公司资金管理需要，董事会同意公司继续持有世纪弘金2号私募证券投资基金份额，并将原计划认购世纪弘金2号私募证券投资基金产品金额，由10,000万元调整为5,000万元。
公司将严格按照投资私募证券投资基金的相关法规要求，及时披露本次投资事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-077
深圳市金证科技股份有限公司
关于关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）与参股公司港融科技有限公司（以下简称“港融科技”）签订《业务合作框架协议》，预计公司向港融科技采购服务费用金额预计不超过人民币5,000万元，港融科技向公司采购服务费用金额预计不超过人民币3,000万元，定价原则上不高于同类业务市场价格，实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。
一、关联交易概述
1、关联交易的主要内容
基于公司日常经营及业务发展需要，公司与港融科技就日常经营业务及技术服务等事项签订合作框架协议，具体如下：
鉴于港融科技为证券基金行业金融监管和数据应用等领域的专业信息化解决方案提供商，公司与港融科技在软件产品服务、软件服务人力资源外包、软件产品技术开发、软件产品销售、软件产品运维管理业务进行合作，公司拟与港融科技签订《业务合作框架协议》，根据市场价格及预计的工作量，预计公司向港融科技采购服务费用金额预计不超过人民币5,000万元，港融科技向公司采购服务费用金额预计不超过人民币3,000万元，定价原则上不高于同类业务市场价格，实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。
2、关联关系的说明
港融科技为公司联营企业，公司董事长、总裁李结义先生和高级副总裁王海航先生为港融科技的董事，除此之外，港融科技与公司及公司股东杜宣、赵剑、徐岷波在产权、业务、资产、债权债务等方面无关联关系。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上交易属于关联交易。
3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、至本次关联交易为止，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：港融科技有限公司
统一社会信用代码：914403003499622101
公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：梁松光
注册资本：6,122.449万元人民币
成立日期：2015年8月14日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路63号万科前海企业公馆18栋B单元1层
经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、计算机系统集成；信息系统的技术开发及相关技术服务；信息系统的租赁（不含融资租赁）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；人力外包服务。
股权结构：
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港融科技于2015年8月14日成立，主要业务为计算机软硬件的技术开发、技术服务、计算机系统集成等，为金融行业提供全方位的金融监管和数据应用信息技术解决方案。
港融科技是公司联营企业，公司董事长、总裁李结义先生及高级副总裁王海航先生是港融科技的董事。除此之外，港融科技与公司及公司股东杜宣、赵剑、徐岷波在产权、业务、资产、债权债务等方面无关联关系。
最近一年一期主要财务情况如下：
单位：万元
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注：2022年财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
三、关联交易协议主要内容
甲 方：深圳市金证科技股份有限公司
乙 方：港融科技有限公司
1、业务合作模式：软件产品服务模式、软件服务人力资源外包模式、软件产品技术开发模式、软件产品销售模式、软件产品运维管理模式。
2、定价依据及支付方式
2.1软件产品服务模式定价依据：需求方根据服务方实际提供服务的工作量及基准价进行核算，根据预估的工作量，进行费用计算。
2.2软件服务人力资源外包模式定价依据：需求方根据服务方安排的服务人员类别及服务期限进行费用计算。
2.3软件产品技术开发模式定价依据：需求方根据服务方的研究开发经费和报酬进行费用计算。
2.4软件产品销售模式定价依据：需求方根据服务方提供的设备及挂历系统功能清单进行费用计算。
2.5软件产品运维管理模式定价依据：需求方根据服务方提供的维护服务起始日期进行费用计算。
上述业务合作模式所涉及交易，参考市场价格及预计工作量，甲方向乙方采购服务费用金额预计不超过人民币5,000万元（大写：伍仟万元整），乙方向甲方采购服务费用金额预计不超过人民币3,000万元（大写：叁仟万元整），定价原则上不高于同类业务市场价格，实际结算金额以双方实际签署的业务合同为准。
3、服务期限：本协议有效期为2023年12月起至2024年11月止。
4、违约责任：甲乙双方均应认真履行本协议，并严格执行各自的义务，若由于任何一方违约给对方造成损失的，违约方须承担损失赔偿责任。
5、合同生效及终止：本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效。
四、定价政策及定价依据
公司与港融科技签订的《业务合作框架协议》，是以市场价格为基础，参照同类合同类比评估后确定价格，定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易目的及对上市公司影响
港融科技是公司的联营企业，是证券基金行业金融监管和数据应用等领域的专业信息化解决方案提供商，具备丰富的信息系统整合经验和成熟的技术开发平台。公司与港融科技在软件产品服务、软件服务人力资源外包、软件产品技术开发、软件产品销售、软件产品运维管理业务进行合作。
上述关联交易是公司正常生产经营所必须，符合正常商业条款及公平、互利原则；该等关联交易价格依据市场定价原则确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
上述关联交易不会对公司的经营业绩产生重大影响。不影响公司的独立性。
六、审议程序
1、公司于2023年12月4日召开第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，审议通过本次关联交易事项。本次会议审核意见如下：公司与关联方港融科技有限公司发生的关联交易系公司正常业务经营所必须，符合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次交易价格依据市场定价原则并经双方平等确定，本次交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。
2、公司于2023年12月12日召开第八届董事会2023年第三次会议，关联董事李结义先生回避表决，其他6位非关联董事审议通过了本次关联交易。本次交易属于董事会决策权范围之内，无须提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、《金证股份第八届董事会2023年第三次会议决议》；
2、《金证股份第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2023-075
深圳市金证科技股份有限公司
第八届监事会2023年
第三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第三次会议于2023年12月12日下午14:00在公司九楼大会议室召开。会议由监事会主席刘瑛主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议并通过了以下议案：
一、《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市公司监管规章及规范性文件的修订内容，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月十二日
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-074
深圳市金证科技股份有限公司
第八届董事会
2023年第三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；
根据公司业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请金额不超过人民币6,000万元整（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），并由全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保。
二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-076）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以6票同意，1票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于关联交易的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。
关联董事李结义先生回避表决。
四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司聘请2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-078）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于调整认购私募证券投资基金产品金额的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》（公告编号：2023-079）。
六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》。
因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于对部分上市公司监管规章及规范性文件进行制定及修订，结合公司现阶段经营管理需要，公司最新制定《金证股份独立董事专门会议议事细则》，并对《金证股份董事会议事规则》、《金证股份独立董事工作制度》、《金证股份董事会审计委员会议事细则》、《金证股份董事会提名委员会议事细则》、《金证股份董事会薪酬与考核委员会议事细则》、《金证股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修订、调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
《金证股份董事会议事规则》、《金证股份独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-078
深圳市金证科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。
2023年12月12日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）召开第八届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司聘请2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，根据竞争性谈判结果，并经公司董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是2010年全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户家数51家。
2、投资者保护能力
至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李敏
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：林燕娜
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐冬冬
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经协商，公司2023年审计费用合计120万元，其中财务报告审计费用为80万元、内部控制审计费用为40万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审议情况及意见
公司于2023年12月8日召开第八届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司聘请2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。根据国家相关法律法规及公司制度的规定，公司采用竞争性谈判方式对2023年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘。根据竞争性谈判结果，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内部控制审计机构。
审计委员会意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，在2022年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会2023年第三次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2023年12月12日召开第八届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司聘请2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内部控制审计机构。具体审议表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《金证股份第八届董事会2023年第三次会议决议》；
（二）《金证股份第八届董事会审计委员会2023年第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-076
深圳市金证科技股份有限公司
关于为全资子公司
深圳市齐普生科技股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）
●本次为齐普生科技提供的担保额度不超过36,900万元（人民币元，下同），公司为其（含其子公司）提供的担保余额为107,500万元。
●对外担保逾期的累计数量：无；
●上述担保无反担保。
一、担保情况概述
2023年12月12日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）第八届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司齐普生科技部分银行综合授信额度调整，其中浦发银行由15,000万元调整为10,000万元，平安银行由10,000万元调整为8,000万元；北京银行由6,000万元调整为7,000万元；中国银行由5,000万元调整为4,000万元；同时上海银行综合授信即将到期，齐普生科技拟重新申请用于日常经营。公司拟为上述齐普生科技向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：
1、公司拟为齐普生科技向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。
2、公司拟为齐普生科技向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元整中的敞口额度提供连带责任保证担保。期限为贰拾肆个月，用途为日常经营资金周转。具体以银行的最终审批结果为准。
3、公司拟为齐普生科技向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过7,000万元人民币整提供保证担保。此次担保授信期限为一年，授信用途为支付货款及日常经营周转。具体以银行的最终审批结果为准。
4、公司拟为齐普生科技向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币7,900万元整提供连带责任保证担保，授信期限为一年期，贷款用途用于企业日常经营，担保的实际金额、期限、币种，贷款具体用途以银行的最终审批结果为准。
5、公司拟为齐普生科技向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度提供最高限额为人民币4,000万元整提供连带责任保证担保，用途为公司日常经营周转。具体以银行的最终审批结果为准。公司承诺如下：
保证范围：在金证股份与中国银行股份有限公司深圳福田支行签署的《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于该保证合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
保证期间：在金证股份与中国银行股份有限公司深圳福田支行签署的《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
本事项已经公司第八届董事会2023年第三次会议审议通过。截至本公告披露日，公司累计有效的对外担保总额为159,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.93%，在本次对外担保议案审议通过后，公司累计有效的对外担保总额为152,900万元。
因齐普生科技截至2023年第三季度末财务报表的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、齐普生科技基本情况
公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300758632909X
类型：非上市股份有限公司
法定代表人：李结义
注册资本：25,000万元
成立日期：2004年03月01日
住所：深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房
经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。许可经营项目是：职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。
股权结构：
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截至2023年9月30日，齐普生科技资产总额为196,506.27万元，负债总额为139,009.34万元，资产净额57,496.93万元，2023年前三季度营业收入为238,094.09万元，净利润1,936.38万元。
三、董事会意见
齐普生科技为公司全资子公司，本次担保是基于齐普生科技经营发展的需要。公司董事会认为齐普生科技经营情况正常，资信良好，公司为齐普生科技提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次提供担保的事项。因齐普生科技截至2023年第三季度末财务报表的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2023年12月12日，公司累计对外担保总额为159,900万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为42.93%，其中公司对齐普生科技（含其子公司）的担保总额为159,900万元，担保余额为107,500万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为28.86%。公司无逾期对外担保。
五、备查文件
《深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议决议》
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
