新疆合金投资股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-043
新疆合金投资股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议提请于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会；
2.股东大会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：2023年12月12日公司第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）北京时间16:30；
（2）网络投票时间为：2023年12月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2023年12月22日（星期五）；
7.本次股东大会出席对象：
（1）公司股东。截至股权登记日2023年12月22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称及编码
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2.议案审议及披露情况
上述提案已经公司第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2023年12月13日于深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。
3.上述提案4为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.上述提案1涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托对提案1进行投票。
5.根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2023年12月25日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）；
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2023年12月25日下午18:00之前送达登记地点；
3.登记地点及书面文件送达地点：
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼
邮政编码：830004
会务联系人：王勇
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
五、备查文件
1.第十二届董事会第十次会议决议；
2.第十二届监事会第八次会议决议。
六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2.填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日9:15至15:00的任意时间；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2023年12月28日召开的新疆合金投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-042
新疆合金投资股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第十二届董事会第十次会议，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度进行了修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订对照表
■
除上述修订内容和条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
二、公司部分治理制度修订情况
除修订《公司章程》外，公司第十二届董事会第十次会议对《董事会议事规则》《董事会专业委员会议事规则》《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《内部审计管理制度》作出修订，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
其中《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-041
新疆合金投资股份有限公司
关于续聘2023年度
会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2023年12月12日召开第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
大信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了2022年度审计服务。在过去的审计服务中，大信会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任大信会计师事务所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
历史沿革：成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京。大信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4027人，其中合伙人166人，注册会计师948人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
业务规模：2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施29人次和自律监管措施7人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在大信会计事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆合金投资股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：代红星，拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信会计事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆合金投资股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在大信会计事务所执业，2019-2021年度复核多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报、IPO等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。本期拟收取审计费用65万元，其中年报审计费用50万元，内控审计费用15万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查，认为大信会计师事务所为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，大信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意继续聘任大信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，我们认为：公司续聘2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘请大信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第十二届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十二届董事会第十次会议决议；
2、第十二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、2023年第七次董事会审计委员会会议决议；
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执证、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-040
新疆合金投资股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为确保日常生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项的担保需求，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过2,750万元。本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。
一、预计担保情况概述
公司于2023年12月12日召开第十二届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为子公司担保、子公司之间相互担保总额不超过2,750万元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准，具体担保预计额度分配如下：
单位：人民币万元
■
二、被担保人基本情况
（一）被担保主体一：辽宁菁星合金材料有限公司
1、基本情况
成立时间：2011年2月18日
注册地点：抚顺经济开发区沈东五路31号
法定代表人：白巨强
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：一般经营范围：镍、镍基合金材料制造、加工、销售，自营和代理商品、技术的进出口（国家法律法规禁止经营及需前置许可经营的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据截至本公告日的核查情况，辽宁菁星合金材料有限公司不属于失信被执行人。
2、股权结构
■
3、财务状况
单位：人民币元
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（二）被担保主体二：新疆汇一智能科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2023-11-02
注册地点：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼5楼505、506、507室
法定代表人：李建军
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；停车场服务；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；轮胎销售；电子过磅服务；二手车经纪；机动车鉴定评估；集成电路设计；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
根据截至本公告日的核查情况，新疆汇一智能科技有限公司不属于失信被执行人。
2、股权结构
■
三、担保协议主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，对2024年预计的担保额度为预计最高担保额度，本额度将提交公司股东大会审议通过后生效。
四、董事会意见
上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年11月30日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为3,643.53万元，担保余额为2,307.15万元，担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的13.27%。以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、第十二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-039
新疆合金投资股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司因日常生产经营的需要，2024年预计与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过4,000万元，2023年1-11月同类交易发生总金额为56.33万元。
2023年12月12日，公司召开第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事韩士发先生、李圣君先生对本议案回避表决。
本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东广汇能源股份有限公司将回避表决。
（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”），法定代表人刘华，注册资本人民币256,860万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园K座负一层，主营业务：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口。
截至2023年9月30日，广汇房产资产总额2,977,382.36万元，净资产1,279,584.64万元；2023年1-9月实现营业收入209,105.83万元，净利润-52,063.40万元（以上财务数据未经审计）。
2、新疆广汇物业管理有限公司（以下简称“广汇物业”），法定代表人王强，注册资本人民币500万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区新华南路68号广汇大厦10楼A座，主营业务：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。
截至2023年9月30日，广汇物业资产总额157,567.08万元，净资产32,790.18万元；2023年1-9月实现营业收入36,747.49万元，净利润5,347.92万元（以上财务数据未经审计）。
3、新疆大酒店有限公司（以下简称“新疆大酒店”），法定代表人魏伟，注册资本600万美元，注册地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路168号，主营业务：经营客房出租，附设餐厅、康乐设施、商品零售部。
截至2023年9月30日，新疆大酒店资产总额104,408.17万元，净资产76,046.39万元；2023年1-9月实现营业收入1,912.20万元，净利润569.27万元（以上财务数据未经审计）。
4、汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”），法定代表人何昌进，注册资本人民币356,000万元，注册地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层，主营业务：二手车经销、二手车经纪，汽车销售、配件销售，融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。
截至2023年9月30日，汇通信诚资产总额1,390,726.84万元，净资产652,861.45万元；2023年1-9月实现营业收入101,510.84万元，净利润10,302.95万元（以上财务数据未经审计）。
5、伊吾广汇能源物流有限公司（以下简称“伊吾物流”），法定代表人崔江胜，注册资本人民币1,000万元，注册地址新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区，主营业务：道路普通货物运输、汽车修理；向煤炭、煤化工投资；公路投资、公路养护；矿产品销售；运输代理服务；房屋、设备租赁；信息咨询服务；汽车配件采购与销售；金属结构加工；工程机械·五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售；道路施救服务；车辆租赁；矿产品的仓储、搬运和装卸；煤炭批发经营；停车场服务。
截至2023年9月30日，伊吾物流资产总额37,476.47万元，净资产4,490.89万元；2023年1-9月实现营业收入26,822.75万元，净利润2,583.13万元（以上财务数据未经审计）。
6、广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”），法定代表人韩士发，注册资本人民币656,575.5139万元，注册地址新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号，主营业务：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇★★★的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；机械设备、建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品的销售。
截至2023年9月30日，广汇能源资产总额5,987,637.61万元，净资产2,881,127.02万元；2023年1-9月实现营业收入4,956,870.92万元，净利润485,057.24万元（以上财务数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
上述公司广汇房产、广汇物业、新疆大酒店、汇通信诚、伊吾物流、广汇能源及均为公司实际控制人孙广信先生控制的公司，以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联人的规定。
（三）履约能力分析
根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，且均不属于失信被执行人，履约能力不存在重大风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据生产经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易、平等互利的原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。
（二）关联交易协议签署情况
对于2024年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。
（三）关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
综上所述，本次公司预计与关联方日常关联交易额度具备必要性，相关定价政策及交易安排公平公允，审议程序符合相关法律法规及公司制度文件的规定，不会对上市公司产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司对2024年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，为公司日常生产经营业务所需，符合公司经营发展的需要，交易定价遵循公平合理的原则，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司2024年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营业务所需，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第十二届董事会第十次会议决议；
2、第十二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-038
新疆合金投资股份有限公司
第十二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议于2023年12月12日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月9日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席韩铁柱先生召集并主持会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计2024年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币4000万元。
公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司2024年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过2,750万元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第十二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2023-037
新疆合金投资股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2023年12月12日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月9日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长韩士发先生召集并主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及子公司2024年度与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司发生日常关联交易金额预计不超过人民币4000万元。公司关联董事韩士发先生、李圣君先生在审议该议案时予以回避表决，本议案由5名非关联董事一致表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司2024年度为子公司担保、子公司之间相互担保预计总额不超过2,750万元，担保预计有效期自股东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以实际签署的担保协议为准。
上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经与会董事表决，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计及内部控制审计工作。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于更换审计委员会委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意将审计委员会委员李建军先生变更为公司独立董事马凤云女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。马凤云女士简历附后。
变更后的审计委员会委员为：胡本源、马凤云、陈红柳。
（五）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于修订〈董事会专业委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。
（八）审议并通过《关于修订〈股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司融资与对外担保管理制度》。
（十一）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司投资者关系管理制度》。
（十二）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司总经理工作细则》。
（十三）审议并通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及《新疆合金投资股份有限公司内部审计管理制度》。
（十四）审议并通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司定于2023年12月28日（星期四）召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、第十二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第十二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
附件:马凤云女士简历
马凤云：1955年2月出生，教授，博士生导师，化学工程与技术学科带头人，享受国务院政府特贴专家，新疆有突出贡献优秀专家，自治区先进工作者，美国Tufts大学访问科学家。多年从事新疆煤质分类与煤炭加氢液化、煤油共液化、煤溶解、煤沥青改质和水力空化强化低碳芳烃歧化、烷基化、羟基化等制备精细芳香化学品等，主持和完成国家自然基金、“863”计划、自治区国际合作、重点研发、高技术等项目80余项，发表论文230余篇，取得科技成果8项，授权国家发明专利30余件，获自治区科技进步一等奖1次，二等奖、三等奖和教学成果二等奖分别各2次，自治区优秀科技工作者二等奖，中国百名优秀青年和新疆十大杰出青年科技创业奖，自治区优秀学术论文一等奖2次、二等奖5次和三等奖4次。现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会秘书长。曾任中国科学院新疆理化所客座研究员，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授，新疆维吾尔自治区党委、人民政府专家顾问团工业组专家顾问，新疆现代煤化工产业技术创新战略联盟秘书长，新疆化工学会副理事长，国家禁化武履约专家，国家西北地区环境应急咨询专家，新疆煤炭清洁转化与化工过程新疆重点实验室主任，国家英汉双语教学示范课程、自治区精品课程《化工原理》建设负责人，新疆重点产业紧缺人才专业《能源化学工程》建设负责人，广汇能源股份有限公司独立董事。2022年10月10日起担任公司独立董事。
