新疆天顺供应链股份有限公司
关于召开2023年
第三次临时股东大会的通知

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-077

新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开2023年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，决定于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2023年第三次临时股东大会会议共计7项议案，经公司第五届董事会第二十一次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议审议通过，且公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，故公司2023年第三次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）北京时间14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月28日（现场股东大会召开当日）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）15：00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2023年12月21日（星期四）

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2023年12月21日（星期四），凡持有本公司股票，且于2023年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

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1.本次股东大会议案由公司第五届董事会第二十一次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月13日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十一次临时会议决议公告》、《第五届董事会第十八次临时会议决议公告》等相关公告。

2.本次股东大会议案2、3、4、6属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

3.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司证券投资部。

3.登记时间：2023年12月27日北京时间10:00-19:00。

4.会议联系方式

联系人：高翔、邓微薇

联系电话：0991-3792613

传真：0991-3792602

5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《第五届董事会第二十一次临时会议决议》；

2.《第五届监事会第十八次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362800

2.投票简称：天顺投票

3.议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9:15，结束时间为2023年12月28日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新疆天顺供应链股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字或盖章）：

持有股份的性质：A股普通股

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-076

新疆天顺供应链股份有限公司

关于注销控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议并通过了《关于注销新疆汉通跨境物流有限责任公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注销控股孙公司事项概述

为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。经公司审慎研究，决定注销控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股孙公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次控股孙公司注销事项自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。

二、控股孙公司基本情况

1.公司名称：新疆汉通跨境物流有限责任公司

2.成立日期：2020年4月22日

3.公司住所： 新疆喀什地区喀什经济开发区欧亚大道33号综合保税区综合楼3楼303室

4.统一社会信用代码：91653100MA78NFQL0H

5.法定代表人：张铁

6.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7.注册资本：500万元人民币

8.经营范围：运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运输货物打包服务；多式联运物流节点的建设和经营；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务；道路货物运输（不含危险货物）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.股权结构：

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10.经营情况：

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三、注销的原因

为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。公司决定注销新疆汉通跨境物流有限责任公司。

四、注销对公司的影响

为整合公司业务，降低管理成本，注销新疆汉通跨境物流有限责任公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。新疆汉通跨境物流有限责任公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

五、备查文件

1.《第五届董事会第二十一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-075

新疆天顺供应链股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“天顺股份”）第五届董事会第二十一次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4027人，其中合伙人166人，注册会计师948人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户3家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施29人次和自律监管措施7人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：郭春俊

拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有新疆机械研究院股份有限公司2022年度审计报告；新疆汇嘉时代百货股份有限公2020-2022年度审计报告；新疆合金投资股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：卓红英

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有广汇物流股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2001年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计质量复核工作。2020-2022年度复核多个证券业务的质量复核，包括上市公司年报、IPO等。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2023年度审计费用为人民币90万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用25万元。2023年审计费用总额与上年持平。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

根据大信会计师事务所提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合2022年度审计情况，审计委员会认为：大信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。在为公司 2022年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘大信为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的独立意见：

公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司聘任会计师事务所事项进行了审查，发表独立意见如下：

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十一次临时会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了上述议案，该议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《第五届董事会第二十一次临时会议决议》；

2.审计委员会履职的证明文件；

3.《独立董事关于对第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》；

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2023年12月13日

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-074

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届监事会第十八次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次临时会议于2023年12月12日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年12月7日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司监事会对公司《监事会议事规则》制度进行修订。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届监事会第十八次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2023年12月13日

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-073

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第二十一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议于2023年12月12日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年12月7日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5.审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计委员会议事规则》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6.审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《提名委员会议事规则》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7.审议通过了《关于修订〈战略投资委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《战略投资委员会议事规则》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8.审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9.审议通过了《关于制定〈独立董事会专门会议议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定了《独立董事会专门会议议事规则》。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事会专门会议议事规则》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10.审议通过了《关于公司变更经营范围、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司在原有经营范围基础上增加进口白糖、进口煤炭、进口铁矿石、糖类销售、食品加工、农产品原材料采购和销售等经营范围。

公司注册地址由“新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号”变更为“新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河）区屯坪路9号乌鲁木齐综合保税区围网内查验库CY066室（中国（新疆）自由贸易试验区）”。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际发展和经营状况，拟对《公司章程》进行修订。

具体章程修订对照如下：

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■

上述经营范围、注册地址的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提交股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围、注册地址的变更以及章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2022年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

12.审议通过了《关于注销新疆汉通跨境物流有限责任公司的议案》

为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销新疆汉通跨境物流有限责任公司。

新疆汉通跨境物流有限责任公司成立于2020年4月22日，统一社会信用代码：91653100MA78NFQL0H，住所为新疆喀什地区喀什经济开发区欧亚大道33号综合保税区综合楼3楼303室。法定代表人张铁先生。经营范围为运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运输货物打包服务；多式联运物流节点的建设和经营；货物报关代理服务；货物检验代理服务；民航信息咨询服务；道路货物运输（不含危险货物）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，新疆汉通跨境物流有限责任公司总资产7,607,019.51元，净资产6,738,135.97元，2022年实现净利润-46,506.75元。

新疆汉通跨境物流有限责任公司的注销对公司的生产经营无重大影响。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13.审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》

公司定于2023年12月28日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第二十一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年12月13日