浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-145

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2023年12月9日以电子邮件的形式送达。会议于2023年12月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围、注册资本的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟变更经营范围。

鉴于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作已全部完成，拟变更公司注册资本。

《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-147）具体内容登载于2023年12月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司经营范围、注册资本拟变更情况，拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-147）具体内容登载于2023年12月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023年12月）》具体内容登载于2023年12月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《独立董事工作细则》登载于2023年12月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司于2023年12月28日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第七次临时股东大会。

《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-148）具体内容详见登载于2023年12月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-146

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第七次会议通知于2023年12月9日以电子邮件的形式送达。会议于2023年12月12日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围、注册资本的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟变更经营范围。

鉴于《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作已全部完成，拟变更公司注册资本。

《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-147）具体内容登载于2023年12月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司经营范围、注册资本拟变更情况，拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-147）具体内容登载于2023年12月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023年12月）》具体内容登载于2023年12月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）经与会监事签字的监事会决议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2023年12月12日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-147

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于变更经营范围、注册资本及修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司变更经营范围情况

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对原先已有的全部经营范围统一进行规范化表述处理。具体修订对比情况如下：

■

注：本次公司经营范围的变更事项尚需提交公司股东大会审议通过，并在获得市场监督管理部门核准后方可实施，变更后的经营范围最终以工商登记为准。

二、公司变更注册资本情况

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作。公司注册资本由459,352,513元变更为474,072,513元，股本由459,352,513股变更为474,072,513股。

三、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司经营范围、注册资本拟变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效，最终以工商部门备案登记为准。

同时公司董事会已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-148

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开2023年第七次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年12月28日14:30时召开2023年第七次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月28日14：30时

（2）网络投票的具体时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）

7、出席本次股东大会的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼公司会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2023年12月13日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、上述提案1、2需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023年12月26日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2023年12月26日下午17:00之前送达或传真到公司）。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式：

联系人：刘栩

电 话：0512-68622634

传 真：0512-65232634

电子邮箱：xliu@bajsolar.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362634

2、投票简称：棒杰投票

3、填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会召开日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人持有上市公司股份的性质：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

3、投票指示

■

委托人签名/或盖章： 受托人签名：

签发日期：

有效期限：

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-149

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于变更公司办公地址及联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，为方便对外联系和投资者沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，现将公司办公地址及联系方式变更的具体情况公告如下：

变更前：

办公地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号

邮编：322009

投资者热线电话：0579-85920903

传真：0579-85922004

邮箱：xliu@bangjie.cn

变更后：

办公地址：江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼29楼

邮编：215127

投资者热线电话：0512-68622634

传真：0512-65232634

邮箱：xliu@bajsolar.com

上述联系方式自本公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年12月12日