扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于调整第二届董事会审计委员会
委员的公告
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-060
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于调整第二届董事会审计委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日实施生效的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。董事、董事会秘书兼财务总监赵仁萍女士不再担任审计委员会委员，选举董事林明稳先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会审计委员会任期届满之日止。
变更后的第二届董事会审计委员会成员为：李伯圣先生（召集人）、孙荣奎先生、林明稳先生。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-057
扬州金泉旅游用品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”“扬州金泉”)第二届董事会第五次会议通知已于2023年12月7日以电话通知、专人送达等方式发出。
（2）第二届董事会第五次会议于2023年12月12日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，李伯圣先生因工作原因请假未参加本次会议。
（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-059）。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》等相关披露文件。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，“审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事”。公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。董事、董事会秘书兼财务总监赵仁萍女士不再担任审计委员会委员，选举董事林明稳先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会审计委员会任期届满之日止。
变更后的第二届董事会审计委员会成员为：李伯圣先生（召集人）、孙荣奎先生、林明稳先生。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（2023-060）。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
（4）审议《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-061）。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-061
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月28日 14点 30分
召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日
至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于2023年12月13日指定法披媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露公告及文件。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号公司一楼会议室。
5、会议登记时间：
2023年12月26日（周二），上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
（1）联系人：赵仁萍
（2）地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号
（3）电话：0514-87728185
（4）传真：0514-87736211
（5）邮编：225124
（6）电子信箱：jane.zhao@yz-jinquan.com
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
扬州金泉旅游用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-059
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
扬州金泉旅游用品股份有限公司2023年12月12日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
■
因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作相应调整。本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记，《公司章程》的最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-058
扬州金泉旅游用品股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、第二届监事会第五次会议通知已于2023年12月7日以电话通知、专人送达等方式发出。
2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2023年12月12日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-059）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议；
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
2023年12月13日
