德力西新能源科技股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告

2023-12-13 来源：上海证券报

证券代码：603032 证券简称：德新科技公告编号：2023-068

德力西新能源科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本、修订

《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次临时会议以及第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下：

一、注册资本变更情况

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由235,456,200股变更为234,515,400股，注册资本将由人民币235,456,200元变更为人民币234,515,400元。

二、修订《公司章程》情况说明

因公司注册资本和股份总数发生变更，需要修改《公司章程》的相关条款。同时根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，相关修改内容如下：

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三、其他事项说明及风险提示

1、本次修改公司章程旨在使章程内容符合公司实际情况，不存在利用变更章程影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次修改《公司章程》相应条款事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。

四、授权相关事项

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度等文件一并进行相应修改。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603032 证券简称：德新科技公告编号：2023-070

德力西新能源科技股份有限公司关于

独立董事辞职暨更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈盈如女士的书面辞职报告，陈盈如女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险控制委员会委员职务。辞职后，陈盈如女士将不再担任公司任何职务。

鉴于陈盈如女士辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈盈如女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，陈盈如女士将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

陈盈如女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈盈如女士所付出的努力和贡献表示衷心的敬意和感谢！

二、更换独立董事情况

为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议并通过《关于更换独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，拟提名张占平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员委员、审计与风险控制委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见，并同意将议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人张占平先生已经取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，同时不存在《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件：

独立董事候选人简历

张占平先生，1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东政法大学民商法学硕士，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA，历任上海市杨浦区人民法院审判人员，现任上海瀛东律师事务所高级合伙人。

张占平先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人名单。

证券代码：603032 证券简称：德新科技公告编号：2023-065

德力西新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十六次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年12月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年12月12日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。本次会议召集人在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-067）。

（二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）审议通过公司《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。