深圳齐心集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-041

深圳齐心集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的会议通知于2023年12月8日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2023年12月12日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为完善法人治理结构，规范董事会的决策程序和提高决策效率，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《关联交易决策制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

4、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

5、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会提名委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

6、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

7、审议并通过《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》；

为建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事、审计委员会在年报信息披露工作中的作用，提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据最新相关法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《年度报告工作制度》相关条款进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《年度报告工作制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

8、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的议案1-议案3尚需提交股东大会审议，董事会决定于2023年12月28日下午14：30在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-042。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2023年12月13日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-042

深圳齐心集团股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第八次会议，决定于2023年12月28日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2023年12月28日下午14：30开始。

网络投票日期、时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会股权登记日为2023年12月20日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称列表

■

以上议案已经2023年12月12日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2023年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的公司公告。

三、提案编码注意事项

1、提案编码设置

本次股东大会提案编码设置详见本公告“提交股东大会表决的提案名称列表”。

2、总提案设置

本投票设置总提案（除累积投票提案外的所有提案）。100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决；1.00代表对提案1进行表决，2.00代表对提案2进行表决。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2023年12月22日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

2、登记地点：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函、传真或邮件进行登记。（信函、传真或邮件方式以2023年12月22日17:00前到达本公司为准），公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。

信函邮寄地址：深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室（信函上请注明“齐心集团股东大会”字样） 联系电话：0755－83002400

会议登记接收邮箱：stock@qx.com

4、会议联系人：罗江龙

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

5、注意事项：参加会议人员的食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件，于会前到达。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此通知。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2023年12月13日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362301

2、投票简称：齐心投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳齐心集团股份有限公司于2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

说明：

1、 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。