南华期货股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-039
南华期货股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年12月12日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2023年12月9日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于解聘及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为：公司董事会解聘张哲先生、王正浩先生副总经理职务，同时聘任陈冬华先生担任副总经理职务的程序规范，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。陈冬华先生不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
（二）审议通过《关于制定〈风险管理制度〉的议案》
董事会认为，公司根据《公司法》、《期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际，制定了风险管理制度，有利于进一步加强公司风险管理能力，提高公司对各类风险的控制水平，保障公司稳健经营。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-040
南华期货股份有限公司
关于解聘及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》，具体如下：
一、关于解聘副总经理的情况
因工作内容调整，董事会同意解聘张哲先生、王正浩先生公司副总经理职务，解聘决定自本次董事会审议通过之日起生效，该事项不会影响公司的日常经营活动。
二、关于聘任副总经理的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司发展需要，经审议，公司董事会同意聘任陈冬华先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事认为，公司董事会解聘张哲先生、王正浩先生副总经理职务，同时聘任陈冬华先生担任副总经理职务的程序规范，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。陈冬华先生不存在《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件：
陈冬华先生：1966年7月出生，中国国籍，硕士学位，经济师。1993年3月-2003年8月，就职于深圳中期期货经纪有限公司，历任交易部经理、总经理助理、副总经理；2003年9月-2014年2月，就职于中国国际期货有限公司，历任副总经理、总经理；2014年3月-2021年1月，就职于信达期货有限公司，任总经理；2021年5月至今，就职于南华期货股份有限公司，任首席策略官兼资产管理部总经理。
陈冬华先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-041
南华期货股份有限公司
关于决定设立武汉分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）决定设立武汉分公司，公司将依法依规为新设分公司配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按照监管要求办理分支机构的设立、工商登记及申请《经营证券期货业务许可证》等事宜。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2023年12月13日
