甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-063
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年12月12日在甘肃省兰州市召开，本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以通讯方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议决议如下：
一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《亚盛集团关于修订公司章程的公告》《公司章程（2023年12月修订）》。
二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》；
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《亚盛集团独立董事工作制度（2023年12月修订）》。
三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》；
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《亚盛集团董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》。
四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》；
详见同日在上海证券交易所站www.sse.com.cn公告的《亚盛集团董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》。
五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；
详见同日在上海证券交易所www.sse.com.cn公告的《亚盛集团董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》。
六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案》；
详见同日在上海证券交易所www.sse.com.cn公告的《亚盛集团选聘会计师事务所管理办法》。
七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
以上第一、二、六项议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-064
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年12月12日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容如下：
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《公司章程（2023年12月修订）》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
本次《公司章程》修订事项还需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-065
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2023年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月28日 14点30分
召开地点：兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日
至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，并于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2023年12月27日9:00至11:30、14:30至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2.联系人：韩海芳 范可奕
3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部
4.联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件：授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-066
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于完成法人变更及换取营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》，选举连鹏先生为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公司2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚盛集团第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-060）和《亚盛集团关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2023-061）。根据《公司章程》规定:“董事长为公司的法定代表人”，公司变更法定代表人为连鹏先生。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：91620000224365682J
法定代表人：连鹏
类型：股份有限公司
成立日期：1995年12月06日
注册资本：壹拾玖亿肆仟陆佰玖拾壹万伍仟壹佰贰拾壹元整
住所：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼
经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；动物饲养；水产养殖；农药零售；食品销售；食品生产；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；农副产品销售；非主要农作物种子生产；非居住房地产租赁；肥料销售；水产品零售；树木种植经营；食品进出口；初级农产品收购；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；草种植；油料种植；蔬菜种植；中草药种植；谷物种植；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；货物进出口；农用薄膜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年12月13日
