大庆华科股份有限公司第九届董事会
2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023058

大庆华科股份有限公司第九届董事会

2023年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2023年12月8日以电子邮件形式发出。

2、会议于2023年12月12日10:00以通讯表决方式召开。

3、会议应参加董事10名，实际参加董事10名。

4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、关于修订公司《章程》的议案，此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

本次修订对《章程》第八十二条、第九十九条、第一百七十条款内容进行修订，同时新增第一百零八至第一百一十五条款。具体内容详见公司2023年12月13日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司2023年12月13日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2023年12月13日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

5、独立董事专门会议制度。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于调整2023年度日常关联交易预计金额的议案，此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。

详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》。

表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

7、关于2024年度日常关联交易预计的议案，此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。

详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

8、关于异戊二烯加氢装置扩能改造项目的议案。

该项目在2万吨/年异戊二烯加氢装置基础上扩能改造至3.5万吨/年，项目预计总投资1949.96万元，全部由公司自筹。项目实施后，能够有效消除装置生产安全隐患，促进公司产业链优化，进一步提升企业创效能力。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会选举。

同意提名孙洪海先生为第九届董事会非独立董事候选人。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于增补董事的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

详见公司2023年12月13日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的事先认可意见和独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023059

大庆华科股份有限公司

关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2023年度日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会2022年第五次临时会议、2022年第二次临时股东大会审议通过；《关于调整2023年度日常经营相关关联交易预计金额的议案》已经第八届董事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。预计公司2023年度日常关联交易金额为231,173万元，2023年12月31日关联交易存款（余额）2.315亿元。具体内容详见2022年12月8日、2023年8月26日《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截止2023年11月30日，公司日常关联交易累计发生金额为158,480.55万元，2024年12月31日关联交易存款（余额）26,486.85万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2023年前11个月日常关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务有所调整， 2023年度日常关联交易预计金额（不含2023年12月31日关联交易存款余额）从231,173万元调整为216,013万元；2023年12月31日关联交易存款余额由23,150万余调整为25,150万元。

3、公司2023年12月12日召开的第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于调整 2023年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避表决。此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

（二）预计调整的日常关联交易类别和金额

■

除对上述关联交易预计进行调整外，《2023年度日常经营相关的关联交易预计的公告》（公告编号2022038）《关于调整2023年度日常经营相关关联交易》（公告编号2023041）中其它关联交易预计情况不变。

二、相关关联方介绍及关联关系：

（一）中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司

1、基本情况

主营业务：沥青、油浆、船用燃料油、硫磺、石蜡、乙烯焦油、互供料等石油石化产品的销售。

负责人：高德忠

住所：沈阳市沈河区青年大街167号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司总资产为33,184万元，收入为789,093万元，净利润为4,388万元。

（二）大庆龙化建筑安装公司

1、基本情况

该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

法定代表：邢春发

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2022年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产1.74亿元，净资产0.66亿元，收入1.84亿元，净利润0.17亿元。

（三）昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：李照亮

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产3873.22亿元，净资产371.6亿元，营业收入67.4亿元，净利润27.6亿元。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联交易方发生的关联交易主要是采购原材料、接受劳务及利息收入，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。

3、 公司与上述公司签署了框架协议或合同。

四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响

本次公司调整 2023年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

1、关于关联交易事先认可的说明

（1）2023年12月8日，公司独立董事收到公司将于2023年12月12日召开公司第九届董事会2023年第三次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对2023年度日常经营相关关联交易预计金额进行调整，是基于公司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交公司第九届董事会2023年第三次临时会议审议。

2、关于关联交易的独立意见

（1）经核查，我们认为：公司将2023年关联交易预计额度进行调整，是基于公司2023年1-11月份日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的调整。公司的关联交易行为、交易价格遵循公允、合理、公平、公正原则，以市场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。

（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。我们同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023060

大庆华科股份有限公司

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因生产经营需要，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务、采购商品、利息收入、存款（余额）等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司、大庆石化建设有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆贝世康人力资源外包服务有限公司、大庆龙化建筑安装有限公司、大庆石油化工机械厂有限公司、昆仑银行股份有限公司大庆分行、中油财务有限责任公司等。预计2024年度日常关联交易金额为31.4803亿元，2024年12月31日日常关联交易存款(余额)2.115亿元。

2023年12月12日，公司第九届董事会2023年第三次临时会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避表决，会议以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

（二）预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表：

单位：万元

■

（三）2023年1-11月份日常关联交易实际发生情况 单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

1、基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人：于强

注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司总资产为180.7亿元，净资产为69亿元，收入为608.6亿元，净利润为0.2亿元。

预计2024年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：27.22亿元。

（二）中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司

1、基本情况

主营业务：沥青、油浆、船用燃料油、硫磺、石蜡、乙烯焦油、互供料等石油石化产品的销售。

负责人：高德忠

住所：沈阳市沈河区青年大街167号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司总资产为3.32亿元，收入为78.91亿元，净利润为0.42亿元。

预计2024年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：3.5亿元。

（三）大庆石化建设有限公司

1、基本情况

该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

法定代表：武文仲

注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2022年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为26.87亿元，净资产为1.59亿元，收入为8.19亿元，净利润为829万元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:3,000万元。

（四）大庆石油化工工程检测技术有限公司

1、基本情况

该公司主要从事工程检测技术服务，炼化设备监测、检测技术服务，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。

法定代表：张勇

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街-1号

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产3019万元，净资产891万元，收入5950万元，净利润253万元 。

预计2023年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:400万元。

（五）大庆金桥信息技术工程有限公司

1、基本情况

该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品（不含化学危险品）的销售和计算机、仪器仪表的维修。

法定代表：钱福群

注册地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-3座五层

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，大庆金桥信息技术工程有限公司总资产为1.4368亿元，净资产为0.0866万元，收入为1.8528亿元，净利润为0.1086万元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:300万元。

（六）大庆贝世康人力资源外包服务有限公司

1、基本情况

该公司主要从事：主要经营业务是劳务派遣和劳务分包。已经承揽大庆石化公司炼油厂、塑料厂、化工三厂、化肥厂多项产品的包装和装卸业务，同时还承揽化建公司、机械厂、检测公司、开发公司、美龙服装、中油物资集团、华科公司、金桥公司、研究院、设计院、客运中心餐饮、工会影城、街道办事处的劳务分包和劳务派遣业务，负责2200余名相关劳动合同人员管理业务。

法定代表：付学文

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村化祥路18号-54002

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，大庆贝世康人力资源外包服务有限公司总资产为0.1亿元，净资产为2480万元，收入为1.83亿元，净利润为1474万元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1000万元。

（七）大庆龙化建筑安装公司

1、基本情况

该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

法定代表：邢春发

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2022年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产1.74亿元，净资产0.66亿元，收入1.84亿元，净利润0.17亿元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1700万元。

（八）大庆石油化工机械厂有限公司

1、基本情况

该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。

法定代表：孙贵民

注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产为3.07亿元，净资产0.91万元，收入3.2亿元，净利润1711.05万元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:800万元。

（九）昆仑银行股份有限公司大庆分行

1、基本情况

经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

负责人：李照亮

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

截止到2022年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产3873.22亿元，净资产371.6亿元，营业收入67.4亿元，净利润27.6亿元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:2.14亿元。

（十）中油财务有限责任公司

1、基本情况

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。经中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局等相关部门批准，实施中国石油天然气集团有限公司外汇资金集中运营管理、境内经常项目外汇资金集中收付与管理、跨境外汇资金集中运营管理、跨境双向人民币资金池以及结售汇业务和衍生产品交易业务等。

法定代表：刘德

注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层

2、与上市公司的关联关系：同一最终控制人。

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截止到2022年12月31日，中油财务有限责任公司总资产5283.34亿元，利息净收入53.96亿元，净利润63.12亿元。

预计2024年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:153万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和依据

原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。

人民币及外汇存款业务由双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，利息收入按照国家存款利率的相关规定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务和经营的持续稳定，符合公司整体利益和全体股东利益。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。

2、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：

1、关于关联交易事前认可的说明

2023年12月8日，独立董事收到公司将于12月12日召开公司第九届董事会2023年第三次临时会议的通知，对关联交易的相关议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第九届董事会2023年第三次临时会议审议。

2、关于交联交易事项的独立意见

（1）独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2024年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2023年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

（2）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。

（3）同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

1、原材料购销协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；

2、公司第九届董事会2023年第三次临时会议决议；

3、公司独立董事事前认可及独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年12月12日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023061

大庆华科股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，公司2023年12月12日召开的第九届董事会提名委员会2023年第二次会议、第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙洪海先生（简历附后）为第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案审议通过后，公司董事会董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，同意提名孙洪海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会选举。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

孙洪海先生：1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师职称。历任大庆石油化工总厂机修厂检一车间实习员、工程师、副主任，物资供应站党支部书记，物资供应站站长，施工科科长；大庆石油化工工程公司生产服务公司生产保运部主任，副经理、党委委员，经理；大庆石化建设公司副总经理、党委委员；大庆石化公司化建公司副经理、党委委员；中国石油大庆石化公司久隆房地产公司经理、党委委员。现任中国石油大庆石化公司法律事务与企管处专职董监事。

截止本公告披露之日，孙洪海先生不持有公司股票。与中国石油大庆石油化工有限公司，公司董事长王洪涛先生，董事王威先生、贲涛先生、李崧延先生，监事会主席缪春祥先生、监事孟祥龙先生存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023062

大庆华科股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议：2023年12月28日（星期四）14:00

（2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2023年12月21日

7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议事项

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2、上述提案已经2023年11月7日召开的第九届董事会2023年第二次临时会议和2023年12月12日召开的第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司2023年11月8日和2023年12月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

3、议案1、议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案4、议案5、议案6为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。

三、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2023年12月21日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2023年12月21日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12月27日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2023年12月27日9:00-11:30和13:30-16:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：崔凤玲

联系电话： 0459一6280287

传真电话： 0459一6282351

邮政编码：163714

公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第九届董事会2023年第三次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会

2023年12月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360985。

2、投票简称：华科投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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4、计票规则。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2023年12月28日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

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注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。

2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

委托人股票账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日