三祥新材股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-061

三祥新材股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年12月12日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年12月2日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-063

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审议，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023年9月4日起实施）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管法规，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》《三祥新材股份有限公司董事会议事规则》《三祥新材股份有限公司独立董事工作制度》《三祥新材股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《三祥新材股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员实施细则》《三祥新材股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则》《三祥新材股份有限公司关联交易管理规则》《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述管理制度中《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》《三祥新材股份有限公司董事会议事规则》《三祥新材股份有限公司独立董事工作制度》《三祥新材股份有限公司关联交易管理规则》《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议表决。

3、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三祥新材股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三祥新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-064

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过《关于增加2023年度公司及所属子公司申请授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-065。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2023-066。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、三祥新材股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-062

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2023年12月2日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中2名监事以现场方式书面表决，1名监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-063

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-064

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于增加2023年度公司及所属子公司申请授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2023-065

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2023年12月13日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-063

三祥新材股份有限公司关于

修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》相关事项如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

二、公司章程修订情况

■

除上述条款外，其他内容不变。本次修订公司章程事项，尚需提交2023年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-064

三祥新材股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：最高额度不超过人民币1.5亿元；

● 委托理财投资类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款；

● 委托理财期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用，单笔理财产品不超过12个月；

● 委托理财审议程序：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本事项不需要提交公司股东大会审议；

● 重要风险提示：公司购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场往往受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司购买理财产品受到市场波动的影响。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2023年12月12日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币1.5亿元的额度内进行委托理财业务，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产品期限不超过12个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、委托理财概述

1、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。

2、拟购买的产品类别：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。

3、拟购买理财产品期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用，单笔理财产品不超过12个月。

4、授权金额：最高不超过人民币1.5亿元，同时在此额度内可循环滚动使用。

5、授权期限：自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年之内有效。

6、审议程序：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

7、授权实施：授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司和下属子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司和下属子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司将根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、监事会意见

公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司全体监事一致认为：公司及下属子公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的保本型理财产品投资或结构性存款可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-065

三祥新材股份有限公司

关于增加2023年度向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2023年度公司及所属子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、已审批授信额度情况

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十七次会议，并于2023年5月20日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》。同意公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。在上述额度范围内授权董事长、总经理或财务总监签署相关法律文件。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、本次增加授信额度情况

为进一步满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的资金需求，确保公司各项业务正常开展，公司拟在原有额度的基础上增加授信额度人民币5亿元，本次增加授信额度后，公司2023年度可向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用，授信额度使用期限自相关股东大会批准之日至2023年年度股东大会之日止。银行授信包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

本次申请的授信额度公司及所属子公司均可使用，公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额,实际使用金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

为提高融资业务效率，公司董事会同意在上述额度范围内授权董事长、总经理或财务总监签署相关法律文件。期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、对公司的影响

本次增加银行综合授信额度是为了满足公司快速发展和生产经营的需要，合理使用融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次增加授信额度不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-066

三祥新材股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日 14点30分

召开地点：三祥新材股份有限公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日

至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月13日在指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-062）

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间：2023年12月26日-2023年12月27日，上午9:00至11:30、下午14:00至17:00。

5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信

函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系

统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：郑先生、叶女士

（2）联系电话：0593-5518572

（3）传真号码：0593-5522802

（4）电子邮箱：zqb@fjsx.com

（5）邮政编码：355500

（6）联系地址：福建省宁德市寿宁县解放街292号三祥新材股份有限公司。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三祥新材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。