青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-079
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本公司拟对《青岛蔚蓝生物股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下修订：
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注：本次修订新增第一百零八条、第一百零九条，其他条款的序号亦相应调整。
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-080
青岛蔚蓝生物股份有限公司关于
召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月28日 14点 30分
召开地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日
至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第五届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2023年12月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2023年12月28日9:00－12:00和14:00-14:30。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。
六、其他事项
1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：姜勇
3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com。
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛蔚蓝生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2023-078
青岛蔚蓝生物股份有限公司关于
公司第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年12月12日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2023年12月7日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-079）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议并通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议并通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
5、审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
6、审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
7、《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
8、审议并通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
9、审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
10、审议并通过《关于制订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
11、审议并通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-080）。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2023年12月13日
