杭州楚环科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-040

杭州楚环科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2023年12月7日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）及修订后的《公司章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。本次修订后的《股东大会议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。本次修订后的《董事会议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了梳理，决定对《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外提供财务资助管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等九项治理制度的部分条款进行修订。

修订后的相关治理制度全文同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

逐项审议表决情况如下：

4.1、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.6、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案子议案4.2、4.7、4.8需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，参考所处行业薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-043）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-041

杭州楚环科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2023年12月7日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。本次修订后的《监事会议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2023年12月13日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-042

杭州楚环科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-043

杭州楚环科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，参考所处行业薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴从每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议。调整后的独立董事津贴方案的具体内容如下：

1、适用对象：第二届董事会任期内的独立董事。

2、适用期限：自2024年1月1日起执行。

3、津贴标准：年度合计10万元人民币（税前）。

4、其他说明：

（1）上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（2）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

本次独立董事津贴调整，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-044

杭州楚环科技股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会，公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2023年12月29日（星期五）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月22日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案1至议案4为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。议案5需要逐项表决通过。

议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已于2023年12月12日分别经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2023年12月13日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件、信函以登记时间内公司收到为准（不接受电话登记）。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2023年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2023年12月25日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

3、登记地点：杭州楚环科技股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：朱忻怡

联系电话：0571-88063683

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

联系地址：杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室

5、其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、《第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《第二届监事会第九次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2023年第二次临时股东大会股东参会登记表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

杭州楚环科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股性质及持股数量：

受托人名称（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三

杭州楚环科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2023年12月25日下午16:00之前送达或邮寄到公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。