苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-086
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2023年12月12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意选举蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意选举李言先生、王必成先生、贺超先生（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人。前述第三届董事会候选人简历见附件。
上述议案需提交2023年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票的方式进行表决。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。公司第三届董事会董事将于公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年12月12日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意选举宋晓先生和李向东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历：
蔡昌蔚先生,1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学计算机应用专业，本科学历。1997年8月至2007年11月，在番禺得意精密电子工业有限公司分别担任助理工程师、设备课主管等职位；2007年12月至2012年12月，创立苏州瀚川机电有限公司并担任总经理；2013年1月至2017年11月，担任苏州瀚川智能科技有限公司执行董事、总经理；2017年12月至今，在瀚川智能担任董事长、总经理，全面负责公司的经营管理。
蔡昌蔚先生是公司实际控制人，直接持有公司股份841,382股，另外，蔡昌蔚先生持有苏州瀚川投资管理有限公司63.11%股权，持有苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）0.5%股权，持有苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）1%股权。苏州瀚川投资管理有限公司持有公司28.01%股权，苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司1.2%股权，苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5.33%股权。蔡昌蔚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭诗斌先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数控技术及应用专业，大专学历。2006年5月至2008年3月，在番禺得意精密电子工业有限公司担任助理工程师、机械工程师；2008年4月至2016年5月，在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工程师、总经理；2016年6月至2022年11月，在历任苏州瀚川智能科技股份有限公司担任解决方案部总监、汽车电子BU总经理、副总经理；2022年11月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，郭诗斌先生直接持有公司股份173,460股，另持有苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）41.6667%%股权，苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5.33%股权。郭诗斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何忠道先生，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，本科学历。2006年7月至2008年2月，在苏州瑞时电子科技有限公司担任会计；2008年3月至2015年7月，在吉田建材（苏州）有限公司担任财务主管；2015年8月至2016年1月，在江苏华星会计师事务所担任项目经理；2016年2月至2023年1月，任苏州瀚川智能科技股份有限公司财务总监；2023年1月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司财务总监、副总裁。
截至本公告披露日，何忠道先生直接持有公司股份25,228股，另持有苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）7.5%股权，苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5.33%股权。何忠道先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金孝奇先生，1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学,西方经济学专业,硕士研究生学历。2012年7月至2013年7月,在厦门京道产业投资基金管理有限公司投资部担任投资经理;2013年8月至2016年3月,在厦门京道乐勤创业投资管理有限公司投资部担任投资总监;2016年4月至2019年12月,在厦门京道继祥股权投资管理有限公司投资部担任总经理;2020年7月至2021年3月,在厦门市猎鹰投资管理有限公司投资部担任总经理；2021年3月至今，在苏州脩正创业投资管理有限公司担任总经理；2020年12月至今任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事。
金孝奇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、第二届董事会独立董事候选人简历：
李言先生，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、博士、教授、博士生导师，西北工业大学航空宇航制造工程专业博士。1983年7月至1993年3月，历任西安理工大学机械与精密仪器工程学院助教、讲师；1993年4月至1998年5月，任西安理工大学机械与精密仪器工程学院副教授；1998年6月至今，任西安理工大学机械与精密仪器工程学院教授；1995年5月至2001年11月，任西安理工大学机械与精密仪器工程学院副院长；2001年12月至2010年11月，任西安理工大学机械与精密仪器工程学院院长；2011年12月至2020年8月，任西安理工大学党委常委、副校长。
李言先生1997年入选国家“百千万人才工程”；1998年享受国务院政府特殊津贴；2010年获陕西省教育厅颁发的陕西省教学名师奖项；2013年获陕西省教育厅颁发的陕西省师德标兵、师德楷模奖项；2023年获教育部颁发的国家教学成果二等奖。
李言先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贺超先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2018年6月获得南开大学商学院管理学（会计学）博士学位。目前任苏州大学商学院智能会计系副主任、硕士研究生导师、苏州大学财务处处长助理。研究成果发表于《会计研究》《审计研究》《南开管理评论》等国内重要期刊，主持国家社科基金项目一项，同时作为主要成员参与多项国家自科基金和国家社科基金课题，主要研究方向是会计与审计中判断与决策、公司财务行为。
贺超先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王必成先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理研究生。1990年7月至1991年10月，任四川化工机械厂有限公司助理工程师；1992年2月至1993年9月，任东莞新科电子厂质量工程师；1993年10月至1996年1月，任ZEMOS中山营运经理；1996年2月至1997年2月，任Hilti湛江项目经理，1997年3月至2003年9月，历任Tyco Electronics质量经理和厂长；2003年10月至2021年8月，历任Magna集团亚太区多个事业部总经理，中国区总经理，亚太区副总裁，高级副总裁等。2021年9月至今，自由职业。
王必成先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
宋晓先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业工程专业，本科学历。2007年7月至2010年5月，在富士康（太原）担任机械设计工程师；2010年6月至2013年12月，在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工程师、机械工程部经理；2014年1月至2014年12月，在有限公司担任研发部经理；2015年1月至2016年10月，在苏州英派克自动化设备有限公司担任总经理；2016年11月至2019年12月，在公司担任装备研发部总监；2019年12月至今，在公司历任公共模块研发部总监、大客户经理；2017年12月至今，担任瀚川智能监事会主席。
宋晓先生持有苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）50.8881%股权，苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司1.2%股权。宋晓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
李向东先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2006年，在东莞亿安模具有限公司任技术员；2006年至2007年，在吴江劲能电子有限公司任技术员；2007年至今，在苏州瀚川智能科技股份有限公司任生产部经理。
李向东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-088
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月12日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》，同意选举游秀明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
公司第三届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2023年12月13日
附：职工代表监事简历
游秀明先生，1976年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级技术员，专科学历。1993年7月至1995年11月，在广东桥头镇达兴针织厂担任车间技术人员；1995年12月至2010年12月，在广东大朗伟达兴针织厂担任车间主管；2011年1月至今，历任苏州瀚川智能科技股份有限公司加工部CNC技术员和赣州倍斯科智能科技有限公司采购专员，2020年3月至今，担任公司职工代表监事。
游秀明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-090
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月28日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月28日
至2023年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2023年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2023年12月27日（上午8:30～12:00，下午13:30～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2023年12月27日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点
江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司
邮编：215126
电话：0512-62819001-60163
传真号：0512-65951931
邮箱：IRM@harmontronics.com
联系人：李欣朋
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州瀚川智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-087
苏州瀚川智能科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月12日上午9时30分以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年12月7日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名宋晓先生、李向东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2023年12月13日
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-089
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）2022年年度权益分派
公司于2023年5月19日，召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日2023年6月7日的公司总股本124,937,969股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利15,992,060.03元（含税），转增49,975,188股。鉴于本次权益分派已实施完毕，公司新增股份49,975,188股，公司总股本由124,937,969股变更为174,913,157股，公司注册资本变更为人民币174,913,157元。
（二）2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属
公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为443,772股，已于2023年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年8月15日上市流通。本次变更后，公司总股本从174,913,157股增加至175,356,929股，公司注册资本变更为人民币175,356,929元。
二、修订《公司章程》的相关情况
结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如下：
■
除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、公司部分制度新订修订情况
为进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，优化内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，新拟定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对《独立董事工作制度》《公司董监高股份变动管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的部分条款进行了修订，上述修订的制度已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
修订后公司治理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
