新疆冠农股份有限公司
关于子公司对外捐赠的公告

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2023-101

新疆冠农股份有限公司

关于子公司对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》，同意全资子公司新疆红果农业开发有限公司（以下简称“红果农业”）根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策大雅乡捐赠不超过1,000万元（不含1,000万元）用于支持其美丽乡村建设，同意授权经理层在上述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

一、本次对外捐赠事项概述

为践行兵地融合发展，牢固树立“兵地一盘棋”思想，助力轮台县乡村振兴战略走深走实，提升乡村人居环境，带动农村发展。公司积极履行社会责任，回馈社会，红果农业拟根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策大雅乡所属村捐赠不超过1,000万元（不含1,000万元）用于支持其美丽乡村建设。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外捐赠管理制度》

等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交股东大会审议。

本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

1、本次子公司对外捐赠事项是公司切实履行上市公司社会责任、回馈社会、以实际行动助力乡村振兴战略的实践举措，符合公司经营宗旨及长远发展的要求，有助于提升公司的社会形象、知名度和影响力。

2、本次对外捐赠资金来源为子公司自有资金，对公司当前或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023年12月13日

● 报备文件

（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议

（二）公司第七届监事会第二十五次会议决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2023-102

新疆冠农股份有限公司关于

召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日 10点30分

召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号冠农大厦11楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日

至2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述内容详见2023年12月13日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（四）符合出席会议条件的股东于2023年12月25日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联 系 人：金建霞 、李雪

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113788 邮 编：841000

（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆冠农股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2023-103

新疆冠农股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2023年12月7日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2023年12月12日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》（详见2023年12月13日上海证券交易所网站sse.com.cn披露的《新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》（详见2023年12月13日上海证券交易所网站sse.com.cn披露的《新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》（详见2023年12月13日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（详见2023年12月13日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》（详见2023年12月13日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于子公司对外捐赠的公告》，公告编号：临2023-101）

同意全资子公司新疆红果农业开发有限公司根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策大雅乡所属村捐赠不超过1,000万元（不含1,000万元）用于支持其美丽乡村建设，同意授权经理层在上述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》（详见2023年12月13日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：临2023-102）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023年12月13日

● 报备文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2023-104

新疆冠农股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于2023年12月7日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2023年12月12日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈新疆冠农股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》

同意：全资子公司新疆红果农业开发有限公司根据实际情况以货币资金方式逐步向轮台县策大雅乡所属村捐赠不超过1,000万元（不含1,000万元）用于支持其美丽乡村建设，同意授权经理层在上述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司监事会

2023年12月13日

● 报备文件

公司第七届监事会第二十五次会议决议