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2023年

12月13日

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新疆天业股份有限公司

2023-12-13 来源:上海证券报

(上接165版)

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件 (加盖公章)、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址:新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

邮政编码:832000

联系人:李新莲、马晓红

公司邮箱:master@xj-tianye.com

联系电话:0993-2623118 传真:0993-2623163

(三)登记时间:2023 年12月26日、27日上午 10:00-13:30,下午 16:00-19:30。

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

新疆天业股份有限公司八届二十二次董事会会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对” 或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2023-104

新疆天业股份有限公司

八届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 全体董事出席本次董事会。

● 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月2日以书面方式发出召开八届二十二次董事会会议的通知,会议于2023年12月12日在公司十楼会议室以现场加网络视频方式召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持,会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]785号)的核准,公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券,期限 6 年,并经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意,于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天业转债”,债券代码“110087”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, “天业转债”转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

自2022年12月29日转股期起始日至2023年9月30日,“天业转债”累计因转股形成的股份数量7,374股,公司股份总数由1,707,354,260股增加至1,707,361,634股;截止2023年10月31日,“天业转债”因转股形成的股份数量新增147股,公司总股份总数增加至1,707,361,781股。详见公司于2023年10月9日、2023年11月25日披露的《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》(临 2023-088)、《关于国有股份无偿划转的提示性公告》(临 2023-099)。

鉴于以上股本变动,公司注册资本将由1,707,354,260元增加至1,707,361,781元,并修订《新疆天业股份有限公司章程》。另外,鉴于中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》规定,公司对公司章程的相应条款进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

2、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天业股份有限公司章程》等有关规定,对《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》。

3、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定,对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订独立董事制度的公告》。

4、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则》的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、品质提升委员会,为了进一步规范公司董事会专门委员会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会专门委员会有效地履行其职责,提高董事会专门委员会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,本次修订了《新疆天业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《新疆天业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订董事会提名、审计、薪酬与考核委员会实施细则的公告》《新疆天业股份有限公司董事会专门委员会实施细则(提名、审计、薪酬与考核)》。

5、审议并通过公司与新疆天业(集团)有限公司续签《商标使用许可合同》的议案。(该项议案同意票3票,回避票6票,反对票0票,弃权票0票)

鉴于公司合法拥有“天业”注册商标及图形,新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)及其全资、控股的子公司有意使用该商标从事工商登记许可范围内的生产经营,天业集团及其全资、控股的子公司具有良好市场形象,为进一步提高公司品牌知名度、美誉度,创造更高品牌价值,扩大并丰富产品品牌,为开拓其他产品领域打下良好基础,达到共赢局面,公司与天业集团续签《商标使用许可合同》,许可天业集团(及其全资、控股的子公司)有偿使用许可范围内的“天业”注册商标及图形,每年支付50万元许可使用费用,履行期限自2024年1月1日至2026年12月31日。

公司独立董事及董事会审计委员会对本议案进行了事前认可,均发表同意意见。关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、历建林、黄东回避本议案的表决,由3名非关联董事进行表决。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司与新疆天业(集团)有限公司续签〈商标使用许可合同〉的关联交易公告》。

以上第1、2、3项议案需提交股东大会审议。

6、确定2023年第五次临时股东大会于2023年12月28日召开。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2023年第五次临时股东大会通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2023-106

新疆天业股份有限公司

关于修订董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天业股份有限公司章程》等有关规定,对《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本次拟修订的主要内容如下:

本次修改董事会议事规则需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2023年12月13日