广誉远中药股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2023-022

广誉远中药股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年12月6日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于2023年12月12日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了《公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定，公司对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订，具体情况如下：

■

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二○二三年十二月十二日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2023-023

广誉远中药股份有限公司

关于修订《公司章程》等制度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》和《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》作出修订，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订对照表

■

■

■

■

二、《股东大会议事规则》修订对照表

■

三、《董事会议事规则》修订对照表

■

四、《独立董事制度》修订对照表

■

(下转170版)