通化葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2023-069
通化葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年12月8日以通讯的方式发出召开董事会会议的通知，并于2023年12月13日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。现将会议审议通过事项公告如下：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-071）及修订后的《公司章程》全文。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《现金分红管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的公告》（临2023-072）。
十、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-073）。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2023-070
通化葡萄酒股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年12月13日以现场与视频表决相结合方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知期限的议案》
与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于2023年12月13日召开第八届监事会第十九次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的公告》（临2023-072）。
公司监事会认为：公司本次对相关存货的核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次对相关存货的核销事项。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
2023年12月14日
证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2023一071
通化葡萄酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年12月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的要求，对《公司章程》的相应条款进行修订，具体情况如下：
■
除上述条款内容变更外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2023一072
通化葡萄酒股份有限公司
关于核销部分已全额计提
存货跌价准备的存货的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年12月13日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》。根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。现将具体情况公告如下：
一、本次核销存货情况
公司于 2023 年12月13日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》。为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。具体情况如下：
本次公司核销存货 27,107,795.88 元，其中核销库存商品 22,488,330.37 元，核销包装物 3,983,367.80 元，核销原材料 636,097.71 元。本次核销的存货在以前年度已全额计提存货跌价准备，不会对公司当期损益产生影响。
二、董事会意见
本次存货核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对相关存货的核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次对相关存货的核销事项。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2023-073
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月29日 14点30分
召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月29日
至2023年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2023年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：否
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2023年12月28日上午9点至11：30点，下午1点至4点。
（二） 登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
（三） 登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件1）委托帐户卡、委托人身份证。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于2023年12月28日下午4：00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、其他事项
（一）公司联系地址、邮编、传真、联系人
通信地址：中国吉林省通化市前兴路28号
邮 编：134001
联系电话：0435-3949249
传 真：0435-3949616
邮 箱：yujiaxintp@126.com
联系人：于佳鑫 张守佳
（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2023年12月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
