卫星化学股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-062

卫星化学股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2023年12月8日以电话方式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月13日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2023年12月29日（星期五）14:30在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-063

卫星化学股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2023年12月29日召开2023年第四次临时股东大会，现就关于召开公司2023年第四次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间为：2023年12月29日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年12月22日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一、本次股东大会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年12月25日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证明、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函、传真、电子邮件办理登记。

3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

4、其他事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）联系方式

联系人：沈晓炜 丁丽萍

联系电话：0573-82229096

传真号码：0573-82229088

电子信箱：satlpec@weixing.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月29日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

卫星化学股份有限公司：

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2023年12月29日召开的卫星化学股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本次股东大会提案表决意见表

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注：请在相应表决栏的“同意”“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东大会结束

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：