浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-057
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于2023年12月10日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人，其中，董事ZHU JING（朱静）女士、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国华先生、独立董事李永泉先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修改〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修改〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修改〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于重新制定〈公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于补选、调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理徐建新先生不再担任公司审计委员会委员。
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，更好地发挥公司董事会各专门委员会作用，结合公司整体安排，公司董事会决定对董事会审计委员会委员进行补选、调整，具体情况如下：
■
上述审计委员会成员的任期与第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-059
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月29日 13点30分
召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月29日
至2023年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2023年12月14日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。
股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2023年12月26日-2023年12月28日（工作日，8:00-11:30,13:00-17:00）。
（三）登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。（二）请出席现场会议者最晚不迟于2023年12月29日下午13：15到会议召开地点报到。
（三）联系人及联系方式：
会议联系人：林炜媛
联系电话：0576-83966111
传真：0576-83966111
联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部
邮政编码：317200
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2023年12月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江圣达生物药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-058
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、备案手续。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体修改内容如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将在公司完成工商备案后刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更手续等事宜。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2023年12月14日
