江苏日久光电股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的
提示性公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-035

江苏日久光电股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会、监事会成员任期将于2023年12月13日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员任期相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会及专门委员会、监事会全体人员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董事会

2023年12月13日

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-036

江苏日久光电股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月13日召开，公司决定于2023年12月28日（星期四）下午15:00在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月28日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年12月21日（星期四）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023年12月21日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件一）。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

上述提案1为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案2-4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案公司在第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司于2023年10月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2、登记时间：2023年12月22日（星期五）上午9:00~12月25日（星期一）下午16:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。

4、登记和表决时提交的文件要求：

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2023年12月25日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。

5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、会议联系方式

联系人：徐一佳

电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328

电子邮箱：info@rnafilms.cn

通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部

邮政编码：215325

7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

3、《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2023年12月13日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）： 持股数： 股委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号：

委托日期：2023年 月 日

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件二：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2023年第一次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截止2023年 月 日下午交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电股份有限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于2023年12月28日(星期四)15:00召开的2023年第一次临时股东大会。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字(盖章)：

注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。

2、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2023年12月25日（星期一）16：00前或该日之前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号（邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请致电确认。

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

一、网络投票的程序

1、投票代码：363015

2、投票简称：日久投票

3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-037

江苏日久光电股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月13日上午9:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月11日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为任永平、张雅、孔烽、王志坚，合计4人）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年12月28日（星期四）下午15:00在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于公司修订〈公司章程〉的议案》四个议案。

公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董事会

2023年12月13日