江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-046
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 杨玉光董事、聂玉辉董事因公务原因未能亲自出席会议，委托孟施何董事代为出席并表决。
本行第七届董事会第二十一次会议于2023年12月13日以现场和视频相结合方式召开，会议通知及会议文件已于2023年12月6日发出。会议由薛文董事主持，会议应到董事12人，实到董事10人，杨玉光董事、聂玉辉董事因公务原因未能亲自出席会议，委托孟施何董事代为出席并表决。全体监事及部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、董事会换届方案
本行第八届董事会由13名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事10名（含独立董事5名）。
1.提名薛文先生为第八届董事会执行董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
2.提名包剑先生为第八届董事会执行董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
3.提名孙明先生为第八届董事会执行董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
4.提名袁翔先生为第八届董事会非执行董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
5.提名陈兴先生为第八届董事会非执行董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
6.提名徐学峰先生为第八届董事会非执行董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
7.提名王春华先生为第八届董事会非执行董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
8.提名朱勤保先生为第八届董事会非执行董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
9.提名蔡则祥先生为第八届董事会独立董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
10.提名范径武先生为第八届董事会独立董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
11.提名庞凌先生为第八届董事会独立董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
12.提名周月书女士为第八届董事会独立董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
13.提名周梅女士为第八届董事会独立董事候选人
同意12票，反对0票，弃权0票。
以上董事候选人简历详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2023年第二次临时股东大会会议资料》。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为第八届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合法律法规和本行《章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可董事会换届方案并同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。其中包剑先生、袁翔先生、陈兴先生、徐学峰先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。
二、召开2023年第二次临时股东大会
同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。（2023-048）
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-047
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届监事会第十五次会议于2023年12月13日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2023年12月6日以电子邮件方式发出。会议由宋毅监事长主持，会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、监事会换届及提名第八届监事会非职工代表监事候选人
本行第八届监事会由6名监事组成，其中职工代表监事2名、股东监事2名、外部监事2名。职工代表监事由本行职工代表大会选举产生，直接进入监事会。
1.提名钱晓锋先生为第八届监事会股东监事候选人
同意6票，反对0票，弃权0票。
2.提名沈梅女士为第八届监事会股东监事候选人
同意6票，反对0票，弃权0票。
3.提名陈德翔先生为第八届监事会外部监事候选人
同意6票，反对0票，弃权0票。
4.提名高志玲女士为第八届监事会外部监事候选人
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请本行股东大会审议。以上监事候选人简历详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2023年第二次临时股东大会会议资料》。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会
2023年12月13日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2023-048
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年12月29日 10点
召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月29日
至2023年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，相关公告详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。各议案具体内容在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。
3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。
（二）登记时间
2023年12月25-26日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：盛丽娅
联系电话：0512-51601128
传真电话：0512-52962000
联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼董事会办公室
邮政编码：215500
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2023年12月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏常熟农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
