江苏省农垦农业发展股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-056

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知及议案于2023年12月8日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生召集，于2023年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，同意根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关规定，对《公司章程》中涉及独立董事的相关内容进行修订，并对其他部分条款做适应性修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（修订稿）》详见公司当日公告。

本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

经审议，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对《独立董事工作制度》中独立董事履职方式、保障独立董事独立性、明确独立董事履职范围、规范独立董事离任管理等方面的规定进行修订。

《独立董事工作制度（审议稿）》详见公司在上海证券交易所网站发布的2023年第四次临时股东大会会议资料。

本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

经审议，同意根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《董事会议事规则》中与独立董事相关的内容进行修订。

《董事会议事规则（审议稿）》详见公司在上海证券交易所网站发布的2023年第四次临时股东大会会议资料。

本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

经审议，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对《董事会专门委员会议事规则》中董事会专门委员会的职责、组成人员等方面的规定进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于申请“2023年度东辛农场小麦制种大县建设项目部分子项目”立项并实施的议案》。

经审议，同意公司东辛分公司依法使用中央财政奖补资金，立项并实施“2023年度东辛农场小麦制种大县建设”项目中的“优势基地保种供种能力提升工程”与“优势基地与龙头企业合作共建工程”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

经审议，同意公司于2023年12月29日14:00召开2023年第四次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-058

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日 14 点00分

召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1的主要内容详见同日披露的2023-057号公告《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》修订稿。议案2、议案3的详细内容将在后续公告的2023年第四次临时股东大会会议资料上一并披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年12月28日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

（三）登记方式： 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

六、其他事项

联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

邮编：210019 联系电话：025-87772107 传真：025-86267790

联系人：杨帅、王志正

出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-057

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等规范性文件的规定，结合实际情况，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

■

■

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布内容。

本次章程修订事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年12月14日