杭州老板电器股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-051

杭州老板电器股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第四次会议通知于2023年12月3日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年12月13日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《股东大会议事规则》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《董事会议事规则》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《内部审计制度》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了关于修订《累积投票实施细则》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《累积投票实施细则》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

五、审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《对外担保管理办法》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

六、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关联交易管理办法》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

七、审议通过了关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《对外投资管理办法》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

八、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《独立董事工作制度》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

九、审议通过了关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《审计委员会工作细则》（2023年修订）、《提名委员会工作细则》（2023年修订）、《薪酬与考核委员会工作细则》（2023年修订）、《战略委员会工作细则》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了关于制订《独立董事专门会议制度》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《独立董事专门会议制度》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《总经理工作细则》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《信息披露管理办法》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《投资者关系管理办法》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《募集资金使用管理办法》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

十六、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》（2023年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

十七、审议通过了关于《回报股东特别分红方案》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于回报股东特别分红方案的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

十八、审议通过了关于《召开公司2023年第二次临时股东大会》的议案；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、备查文件

1、老板电器第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年12月14日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号： 2023-052

杭州老板电器股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，修订情况如下：

■■■

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年12月14日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-053

杭州老板电器股份有限公司

关于召开公司2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2023年12月29日下午15:00开始

网络投票时间：2023年12月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2023年12月22日

7、会议召开地点：浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼一号会议室

二、会议审议事项：

■

1、上述议案已经公司于2023年12月13日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2023年12月22日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2023年12月26日（上午9:30一11:30，下午14:00一17:00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在2023年12月26日17:00前送至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱：wg@robam.com,信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市临平区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：姜宇 陶一荻

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年12月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

4、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-054

杭州老板电器股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年12月3日以专人送达方式发出，会议于2023年12月13日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于回报股东特别分红方案》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于回报股东特别分红方案的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2023年12月14日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-055

杭州老板电器股份有限公司

关于回报股东特别分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回报股东特别分红方案》的议案，现将具体情况公告如下：

一、分红方案内容：

截止2023年9月30日，公司未分配利润为9,100,012,593.83元。经公司董事会决议，公司拟实施特别分红回报广大股东。具体分红方案如下：

（1）、截止2023年9月30日，公司拟以股本944,094,916股为基数（现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股），向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计472,047,458.00元。

（2）、特别分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

（3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、相关提示

（1）、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

（2）、本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年12月14日