科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-078
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了九项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事规则〉的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
（八）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。
（九）审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会，审议本次董事会第一、二、三、四、八项议案。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年12月14日
证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-079
国盾量子关于修订《公司章程》
暨公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和修订公司相关治理制度的议案，具体情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现根据公司实际情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件之规定，拟对经公司2022年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行修订，具体内容详见附件。
上述事项尚需提交公司 2023年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述事项并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程（修正案）》详见上海证券交易所网站。
二、修订公司相关治理制度的相关情况
同时，为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：
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上述部分制度尚需提交公司股东大会审议，《董事会审计委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后生效并实施。
修订后的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）予以披露。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年12月14日
附件：《公司章程》修订对照表
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证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-080
科大国盾量子技术股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年12月29日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月29日
至2023年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。相关公告已于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第五次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023 年12月28日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登 记的，须在2023年12月28日17:00前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园证券与投资部。
（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年12月28日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半 小时到达会议现场办理签到。
（二）会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
邮编：230094
电话：0551-66185117
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年12月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
科大国盾量子技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
