菲林格尔家居科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-063

菲林格尔家居科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席董事5名，实际出席董事5名（由于工作原因，董事Jürgen V?hringer先生）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于更换独立董事的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，1票弃权。其中，董事长Jürgen V?hringer投弃权票，该议案获得通过。

对本议案投弃权票的董事意见如下：

Jürgen V?hringer（弃权）：候选人常驻地在安徽省合肥市，不在公司办公地上海市，存在异地办公等情况，后期可能不利于顺畅地开展工作。因此，本人投弃权票。

鉴于公司第六届董事会独立董事李苒洲先生已提交辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需进行重新选举。公司董事会提名周逢满先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行认真审查，认为公司第六届董事会独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司独立董事的资格。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

公司需向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于更换第六届董事会专门委员会部分委员的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，1票弃权。其中，董事长Jürgen V?hringer投弃权票，该议案获得通过。

对本议案投弃权票的董事意见如下：

Jürgen V?hringer（弃权）：候选人常驻地在安徽省合肥市，不在公司办公地上海市，存在异地办公等情况，后期可能不利于顺畅地开展工作。因此，本人投弃权票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。由于独立董事李苒洲先生已向董事会提交辞职报告，公司董事会拟选举更换涉及到的专门委员会成员，组成新的第六届董事会专门委员会，上述四个专门委员会人员组成如下：

■

由于新任独立董事尚需股东大会审议通过，上述专门委员会任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

3.审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

制度全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于拟订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

5.审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

6.审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

7.审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

8.审议通过《关于修订〈战略和投资委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

细则全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会战略和投资委员会工作细则》。

9.审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件：

独立董事候选人简历

1、周逢满，男，汉族，1967年出生，中国国籍，大学学历，注册会计师，注册土地估价师。现任安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会计师协会副会长；安徽省财政厅、科技厅、教育厅财务专家；安徽农业大学校友会常务理事暨会计专硕（MPACC）校外导师。

1988年7月至2000年6月任安徽省古泉啤酒厂任会计、主办会计、财务处长；2000年6月至2001年11月任安徽永诚会计师事务所任审计部经理；2001年11月至2003年12月任安徽华普会计师事务所任高级审计经理；2003年12月至2005年12月任安徽永健会计师事务所任副所长；2006年1月至2015年1月任安徽华洲会计师事务所所长；2015年1月至今，任中勤万信会计师事务所合伙人、兼安徽分所所长；曾担任融捷健康【300247.SZ】、方圆支承【002147.SZ 已退市】、新莱应材【300260.SZ】、伯特利【603596.SH】等多家上市公司独立董事，现任拟上市公司中钢马矿院独立董事及金融企业宁国农商行独立董事；周逢满先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；周逢满先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。周逢满先生已取得独立董事资格证书。

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-064

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日14点00分

召开地点：上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体情况详见2023年12月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2023年12月25日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。(二)登记地点：上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部。

(三)登记方式：

1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、传真登记：传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2023年12月25日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00传真至公司证券事务部），将上述文件传真至公司，电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：上海市奉贤区林海公路7001号，证券事务部，邮编：201414。

3、联系人及联系方式：俞志豪、董天顺

联系电话：021-67192899；

传真：021-67192415（分机号311）；

邮箱：zqswb@vohringer.com。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

菲林格尔家居科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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