广州御银科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-080号
广州御银科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2023年12月13日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月8日以邮件方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经过审议通过了《关于补选朱维彬先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”公司独立董事石水平先生因在境内上市公司任职超过三家，公司董事会于近日收到石水平先生递交的书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。在此就石水平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名朱维彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。朱维彬先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号2023-081）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号2023-082）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号2023-083）及《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人朱维彬先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
朱维彬先生担任公司独立董事职务后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）经过审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》
根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更；同时为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司具体情况，相应修改《公司章程》部分内容，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《公司章程》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
（三）经过审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《股东大会议事规则》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
（四）经过审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《董事会议事规则》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
（五）经过审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《独立董事工作制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（六）经过审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《关联交易决策制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（七）经过审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《对外担保决策制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（八）经过审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《募集资金管理办法》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（九）经过审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（十）经过审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《控股股东和实际控制人行为规范》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（十一）经过审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《利润分配管理制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（十二）经过审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十三）经过审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）经过审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十五）经过审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《董事会战略委员会工作细则》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十六）经过审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《董事会秘书工作细则》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十七）经过审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《总经理工作细则》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十八）经过审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《独立董事年报工作制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十九）经过审议通过了《关于修订〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十）经过审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《内部审计制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十一）经过审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《投资者关系管理制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十二）经过审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《重大事项内部报告制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十三）经过审议通过了《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《证券投资及衍生品交易管理制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十四）经过审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《委托理财管理制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十五）经过审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《信息披露管理制度》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十六）经过审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
现定于2023年12月29日下午14:30-17:00在广州市天河区高唐路234号8楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2023-086）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、董事会提名委员会2023年第五次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2023年12月13日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-085号
广州御银科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2023年12月13日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月8日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席李克福先生主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、经过审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号2023-084）及《监事会议事规则》（2023年12月修订）全文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2023年12月13日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-083号
广州御银科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人朱维彬作为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为广州御银科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广州御银科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：朱维彬
2023年12月13日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-082号
广州御银科技股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人广州御银科技股份有限公司董事会现就提名朱维彬先生为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广州御银科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：广州御银科技股份有限公司董事会
2023年12月13日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-084号
广州御银科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》及
部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日分别召开了第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议，以现场表决方式审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》《关于修订〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围情况
根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更。
变更前经营范围：一般经营项目：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；担保服务（融资性担保除外）；物业管理；投资咨询服务；代驾服务；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；汽车租赁；房屋租赁；房地产中介服务；汽车援救服务。许可经营项目：融资租赁服务。
变更后经营范围：一般经营范围：货币专用设备制造；货币专用设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）；自动售货机销售;信息系统集成服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；智能控制系统集成；商用密码产品生产；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；通用设备修理;安全系统监控服务；计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；机械设备租赁；非融资担保服务；融资咨询服务；物业管理；汽车销售。许可经营范围：商用密码产品销售；计算机信息系统安全专用产品销售；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营。
公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。
二、《公司章程》及其附件的修订情况
同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订，具体修订内容详见本公告附件。
本次修订后《公司章程》全文及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的全文详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核准的内容为准。
三、公司部分制度的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及本次《公司章程》修订情况，公司对相关制度进行了梳理和修订，公司修订相关制度如下：
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上述制度修订后的全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议。
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2023年12月13日
附件1：
广州御银科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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注：修订处用加粗表示
附件2：
广州御银科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
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注：修订处用加粗表示
(下转138版)
